美国财政部已采取措施将加密货币交易所MEXC Global与美国金融体系切断，指控其协助进行至少160亿美元与伊朗、北朝鲜和俄罗斯有关的非法交易。

在其金融犯罪执法网络（FinCEN）通过周五发布的命令中，财政部表示，MEXC是全球20大加密货币交易所之一，是对制裁逃避和网络犯罪的重要渠道。

此项行动是名为“经济被逐者行动”的更广泛努力的一部分，禁止美国金融机构处理与该交易所的任何资金转移。该命令将在《联邦公报》公布30天后生效。

“金融机构不能同时拥有双重利益：要么支持伊朗政权，要么有权进入美国金融系统，”财政部长斯科特·贝森特在一份声明中表示，誓言将继续切断该政权的“经济生命线”和其试图利用数字资产来逃避制裁的行为。

根据FinCEN的数据，MEXC成立于2018年，日交易额超过10亿美元，持有约50亿美元的储备，并提供3000多种代币。FinCEN表示，从2021年5月到2026年5月，该平台转移了至少160亿美元与非法活动相关，包括近15亿美元与俄罗斯制裁逃避相关，直接与被制裁实体的交易金额达到2.32亿美元。该机构将MEXC列为与俄罗斯非法金融活动相关的“主要洗钱关注对象”。

尽管公开声称拥有反洗钱控制措施，并禁止来自伊朗和北朝鲜等地的用户，FinCEN表示，MEXC的合规性仍存在“严重缺陷”。

该交易所至今仍与被制裁的俄罗斯交易所Garantex及其继任者Grinex进行交易，最近一次是在2026年6月，距Garantex首次被指控已有4年多。它还处理了大约2亿美元与A7A5稳定币相关的交易，以及约2200万美元惠及伊朗中央银行及其伊斯兰革命卫队。

这些联系将MEXC明确置于一个广泛的制裁逃避生态系统中，财政部正在逐步拆除。

上个月，该部门将俄罗斯的A7网络指定为跨国犯罪组织，并提议切断其前置公司与美国金融的联系，标记超过1790亿美元的交易通过其以卢布支持的A7A5代币进行，大部分资金通过Garantex和Grinex转移。

同一行动也触及到伊朗的加密货币部门，财政部因此获得了全面的权力来制裁在此部门运营的任何人，并因其在向伊斯兰革命卫队（IRGC）转移加密货币中的角色将伊朗交易所Nobitex列入黑名单。

该命令使用的是《打击俄罗斯洗钱法》中的一项条款，而非标准制裁指定，这是FinCEN越来越多用于切断在对口银行系统外运营的加密基础设施的工具。

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