九个亿财经报道——英国商人、宝莱坞明星Shilpa Shetty的配偶Raj Kundra因与Amit Bhardwaj所谓的加密货币庞氏骗局有关而受到印度执法部门(ED)的讯问，Quartz India6月6日报道。

Amit Bhardwaj和他的兄弟Vivek Bhardwaj 4月4日在印度被捕，罪名是通过他们的GainBitcoin投资计划诈骗了约8000名投资者的大约3亿美元。该平台保证了10%的月回报率，这一说法没有得到投资者的认可，并在ICO中发行了自己的MCAP代币，由于该公司的价格操纵，这被认为是欺诈行为。

当地新闻媒体《印度时报》报道称，ED询问Kundra，以澄清他是一名加密货币投资者，还是参与了Bhardwaj的庞氏骗局。他指出，有消息称，Kundra没有向Bhardwaj投资任何资金。

Kundra在给《印度时报》的一份声明中表示，他希望“澄清，我与比特币骗局没有任何关联。”

“ED传唤我只是作为证人。一项调查正在进行中，我正在与执法机构合作，因为Bhardwaj是我的一个熟人，正在遵循协议。Bharadwaj打算在扑克联盟购买一支球队，并与我们签订了合同。但是由于没有付款，他的合同被终止了。我也作了见证。”

印度的ED将Kundra与Bhardwaj联系了起来，此前他们发现了被逮捕的加密骗局和印度扑克联盟之间的联系，后者由Kundra的Viaan Industries推广。

Quartz India指出，Amit Bhardwaj曾在GainBitcoin network上拥有约10万名投资者，并获得名人代言，其中包括Kundra的配偶Shetty。

最近几个月，其他几个与加密有关的大型庞氏骗局也被发现并起诉。今年4月，据报道，超过32,000名投资者的6.6亿美元从越南的两个ICO被盗，据报道这是迄今为止加密史上最大的ICO骗局。

5月底，南非警方对加密公司BTC Global展开调查，原因是该公司涉嫌诈骗超过2.8万人的8000多万美元。

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稿源：https://cointelegraph.com/
编译：链链熊      

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