马萨诸塞州地区美国检察官办公室于11月9日表示，已经提交了一项民事没收申请，针对456,602 USDT，价值约456,602美元。其采取的浪漫诈骗没收行动涉及在马萨诸塞州及其他地方针对人群的涉嫌计划。 autoridades已经追踪到这笔收益至两个加密货币钱包并扣押了资金。

根据投诉，犯罪者通过在线约会网站和Facebook培育信任，然后鼓励在假投资平台上进行加密货币投资。该办公室表示：

“尽管受害者相信他们正在将资金发送到一个合法的加密货币投资平台并获得利润，但实际上这些资金被发送到了无人托管的加密货币钱包（不在加密货币交易所托管的钱包）。”

受害者在提款尝试失败时意识到自己被骗，即使在他们支付了所谓的费用和税款之后也是如此。

联邦调查局将加密货币投资诈骗描述为一个过程，可以以浪漫或信任诈骗开始，然后转向投资推介。欺诈平台可能会显示虚构的收益或允许提前提款以鼓励更大的存款。随后的税费要求提供了另一种从受害者那里提取资金的手段。

冒充也出现在假冒的加密货币交易所和不请自来的投资提议中。欺诈服务可能会仿冒合法网站，而不请自来的联系则承诺投资回报。这些方法依赖于可信度的外观来说服人们转移资产。

分开的联邦调查通过类似的没收程序目标更大数额。七月宣布的五起投诉寻求超过2500万美元的被扣押加密货币。最大的涉及约1210万美元，连接到影响超过200名受害者的浪漫诈骗；另一起则针对约1040万美元，与欺诈性的投资平台有关。

马萨诸塞州检察官还追求于7月31日宣布的单独加密ATM诈骗的没收行动。该案件寻求约47,000美元，涉嫌通过技术支持和政府冒充计划获得。调查人员确定了五名受害者，其支付达到了同一个钱包。

跨境回收努力同样在扣押后需要进一步的步骤。加纳和英国当局扣押了与投资诈骗相关的1510万美元，如六月所述。这些资产被转化为一个由加纳当局管理的展示账户。Authorities正在为计划中的赔偿（或者损失的偿还）筛选受害者。

在11月9日的案件中，投诉中的主张仍然是指控。民事没收允许第三方，也就是说其他声称拥有资产的人，提出索赔，必须在没收和任何返还给受害者之前解决。

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