币安于11月10日表示，在金融犯罪执法网络（FinCEN）将该交易所指定为主要洗钱担忧后，限制了涉及MEXC的交易。其立即交易限制涵盖了MEXC、MEXC Global、附属公司和相关实体。该交易所建议用户不要通过币安向这些企业发送、接收或以其他方式进行交易。

公司声明：

“请求向MEXC地址发送资金的请求将被拒绝。”

在其MEXC存款限制下，来自列出企业的进入资金将暂时被扣留以进行合规审查。账户持有者可能面临进一步限制，包括被移除出平台。

受涵盖的实体包括MEXC Global Limited、MEXC Singapore Pte Ltd和GIDA Technology AG。FinCEN将GIDA认定为MEXC当前或以前附属公司的瑞士实体。币安的名单还包括多个司法管辖区内的其他公司实体、交易名称和附属公司。

美国财政部于11月6日披露了对MEXC Global的行动，这是“经济弃儿行动”的一部分，旨在破坏伊朗政府的金融网络。官员们声称该交易所促成了2021年5月至2026年5月之间至少160亿美元的非法交易。财政部将此活动与伊朗、朝鲜和俄罗斯的制裁规避以及网络犯罪联系在一起。

根据财政部的数据，这些被指控的非法资金流动中包括近15亿美元与俄罗斯制裁规避相关。这一数字包括与美国、欧盟和英国制裁实体的直接交易232百万美元。官员们还提到了与位于俄罗斯的受制裁交易所Garantex及其继任者加密交易所Grinex的交易。

FinCEN依据《打击俄罗斯洗钱法》发布了其命令，该法授权财政部限制与俄罗斯非法金融活动相关的外国金融机构的交易。该措施禁止美国金融机构向MEXC Global转移资金或从其转移资金。此措施在联邦公报发布后30天生效。

一些MEXC用户报告在OKX被冻结了存款，称他们在交易所之间转移的资产是他们自己的。创始人兼首席执行官徐明星表示，OKX在监管截止日期之前加强了控制，并对FinCEN的特别措施采取了类似制裁的谨慎态度。他警告说，相关资金可能被冻结，账户会被调查。

MEXC首席执行官Vugar Usi指出，公司已经开始独立审查其反洗钱和制裁控制。他补充说，公司打算与FinCEN进行建设性的互动。在11月7日对FinCEN命令的回应中，MEXC表示其运营正常，用户资产依然安全。

在2月份，币安概述了其更广泛的合规监测计划，表示其主动移除了高风险账户。公司报告称在2025年全球处理了超过71,000个执法请求。它还描述了在交易监测和反恐融资基础设施上的数亿美元投资。

除了直接转账到交易账户外，币安的通知还涵盖了涉及所列企业的间接交易。这类活动可能违反其使用条款，并在审查期间触发对受影响资金和账户的临时限制。公司建议受影响的用户通过官方渠道联系币安支持。

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