台中地方法院近日判决一名越南籍苏姓男子构成“特殊洗钱罪”，为台湾首例个人币商因该罪名被判刑案例。检方称，其从事非法个人币商业务，在未确认客户身份、资金来源和去向，也未留存交易纪录的情况下，收受 1691 万枚 USDT，市值约合 1560 万美元，并通过 OKX 场外交易系统卖出 USDT，由买家将越南盾汇入客户指定电子钱包，从中赚取汇率价差约合 6200 美元。法院认为，个人币商从事虚拟货币与法币兑换，属于提供虚拟资产服务人员，应适用洗钱防制规定，最终判处其 1 年 3 个月，缓刑 4 年，并应向公库支付 50 万新台币（约合 1.5 万美元）。 https://wublock123.com/news/taiwan-first-personal-crypto-dealer-convicted-special-money-laundering-1691m-usdt-63605(台湾《经济日报》)