司法部（DOJ）在5月11日宣布，针对一项超过1300万美元的加密货币欺诈和洗钱方案发起了起诉。该案件集中在对数字账户和加密货币钱包的未经授权访问上。检察官指控来自加拿大的19岁青年特伦顿·理查德·戴维·约翰斯顿和28岁迈阿密的布兰登·迈克尔·塔尔迪博恩。

法院文件显示，所称的操作利用了与一个流行搜索引擎和与加密货币相关的公司的身份冒充。在获得访问权限后，受害者的加密货币持有 allegedly 被转移以供阴谋者获利。调查人员表示，更多受害者仍在被识别中，导致所称钱包损失的总范围尚未确定。

检察官表示：

“约翰斯顿和其他同谋 allegedly 冒充来自一个流行搜索引擎和与加密货币相关的公司的支持代表，以获得对受害者的数字账户和加密货币钱包的未经授权访问。”

指控包括串谋实施电子欺诈和串谋实施洗钱。检察官还针对约翰斯顿在美国非法居留期间在迈阿密地区的一处豪宅内住宿提出了庇护指控。

洗钱指控集中在检察官声称隐藏欺诈收益性质和来源的交易上。起诉书称，超过100万美元用于豪华车辆租赁、高档珠宝购买、夜生活和娱乐费用。司法部详细说明：

“一旦获得访问，阴谋者 allegedly 将受害者的加密货币持有转移以供他们自己的利益。调查人员估计，受害者的损失超过1300万美元，更多受害者仍在被识别。”

在迈阿密起诉之前，FBI和联邦贸易委员会发布的单独警报描述了类似的加密货币支持冒充战术。这些警告概述了骗局，其中骗子假装是交易所或技术支持人员，声称账户已被入侵，并要求登录凭据、双因素认证代码、种子短语或远程设备访问。联邦机构还警告称，虚假的支持电话号码可能通过赞助搜索广告和操纵搜索结果出现。

早期联邦警报中描述的方法与迈阿密案件中的关键指控相符，包括支持冒充、未经授权的账户访问、加密货币钱包转移以及与奢侈消费相关的洗钱。起诉仍然是指控，除非被证明有罪，被告应被视为无辜。

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