全球税务执法联合委员会（J5） 发布了两份建议，警告称场外（OTC）加密货币交易台和支付处理器正在被用于掩盖和转移与犯罪活动相关的资金。

该小组由来自澳大利亚、加拿大、荷兰、美国和英国的税务机构组成，表示OTC交易台的日均交易量达到了14.4亿美元——远高于其为交易所预计的7450万美元的交易量。

“这些交易台为客户在转移大量资金或加密货币时提供匿名性和可靠性，从而可能作为逃税者和洗钱者的掩盖工具，”J5在澳大利亚税务办公室网站上的一份声明中表示。

它补充说，迄今为止，“与这些交易平台相关的可疑活动已向金融犯罪执法网络报告近2360亿美元。”

J5指出，从2020年到2024年，加密货币支付处理器的可疑活动报告增加了超过1000％，而向金融犯罪执法网络提交的与处理器相关的可疑活动报告总额为50亿美元。

OTC交易台和加密货币

OTC交易台通常被高净值个人和不想在开放交易所交易的公司使用。

但J5担心，执法和监管机构无法实时监控交易，因为许多商业 区块链分析工具未能识别和标记OTC交易台。

“尽管每天促成数十亿交易，但大多数OTC交易台可能并未提交可疑活动报告，以减轻与大量加密货币交换相关的风险，”它说。

它指出，结果是，OTC交易台“可能为寻求将非法资金从加密货币生态系统洗入传统金融的犯罪分子提供附加层。”

谈到支付处理器，J5还指出，近年来一些奢侈品公司提供了使用加密货币支付的能力，包括劳斯莱斯和宾利的经销商，法拉利、游艇经纪、房地产公司和奢侈手表公司。

“将加密货币兑换成现金并购买奢侈品的能力对企图利用逃税、洗钱和其他金融犯罪收益的团队逃避者和非法行为者来说可能是一个吸引人的概念。”

在这个领域已有一些执法行动。2021年，美国当局与Bitpay达成和解，因违反多项制裁计划。

在香港，政府将于今年推出新的OTC交易台监管制度，其中包括要求遵守当地的反洗钱和反恐融资条例（AMLO）。这一举动是在OTC服务多年来，包括在该市经营的实体店面，处于灰色地带后促成的。



2023年，加密货币交易所JPEX的崩溃，使用网红来推销许多这些店面，导致监管者承认他们不知道有多少OTC业务在该市运营，并且对其活动几乎没有监督。

由于他们使用USDT进行许多交易，他们的活动将受到稳定币许可制度的进一步限制，该制度于去年推出。

OTC交易台，包括由主要交易所运营的，使用多种技术来追踪潜在的非法资金流动。根据OKX全球管理合伙人兼首席营销官海德尔·拉菲克（Haider Rafique）的说法，这包括全面的KYC/AML、通过区块链分析进行实时监控，以及与监管机构和当局进行紧密合作，以快速识别、报告和帮助冻结可疑资金流动。“在加密货币中建立信任意味着果断地打击不良行为者，”他告诉Decrypt。

“我们强烈支持执法部门打击非法加密活动，包括OTC渠道的滥用，”他补充道。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。