一名加利福尼亚州男子（45岁）最近承认在一起庞大的跨州阴谋中扮演了角色，该阴谋通过社交工程计划盗取了数亿美元的加密货币。美国检察官珍妮·费里斯·皮罗（Jeanine Ferris Pirro）与联邦调查局（FBI）和国税局（IRS）刑事调查局的高级官员一起宣布了这一消息。

库纳尔·梅赫塔（Kunal Mehta）——以“爸爸”、“会计师”和“史瑞克”等别名为人所知——在美国地方法院法官科琳·科拉尔-科特利（Colleen Kollar-Kotelly）面前承认，他在该企业中洗钱至少2500万美元。根据美国检察官办公室发布的声明，梅赫塔是该案件中第八位认罪的被告。

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法庭文件显示，这一阴谋始于2023年10月之前，并持续到2025年3月，从在线游戏友谊演变为一个跨越加利福尼亚州、康涅狄格州、纽约州、佛罗里达州及海外的犯罪企业。该团伙包括黑客、组织者、目标识别者，甚至是针对硬件加密钱包的住宅入室盗窃者。

据报道，该计划依赖于伪造的电话号码和复杂的在线骗局，欺骗受害者交出对其数字资产的访问权限。被盗的加密货币资助了奢华的生活方式，包括50万美元的夜总会派对、价值数十万美元的奢侈手袋和手表。阴谋者还利用这些资金租用私人飞机、洛杉矶和迈阿密的豪宅，以及购买价值在10万美元到380万美元之间的28辆豪华车队。

最重大的盗窃事件发生在2024年8月18日，当时共谋者欺诈性地从华盛顿特区的一名受害者那里获得了超过4100个比特币。

根据美国检察官的说法，梅赫塔在洗钱收益方面的角色至关重要。他创建了空壳公司以掩饰所有权，并以10%的费用将加密货币转换为现金。梅赫塔还促进了向豪华汽车经销商、私人飞机公司和房地产公司的电汇。

“梅赫塔和他的共谋者盗取了数亿美元的加密货币，并洗钱使其看起来合法，奢侈地花费在自己身上，”美国检察官皮罗说。“我们致力于根除欺诈行为，并让那些负责的人承担全部责任。”

FBI特别探员瑞德·戴维斯（Reid Davis）补充道：“这一认罪重申了FBI揭露欺诈者的承诺，并应提醒美国人警惕在线诈骗者。不要回复请求个人信息（如密码或一次性代码）的电话、电子邮件或短信。”

梅赫塔现在面临根据《有组织犯罪影响和腐败组织法》（RICO）阴谋的判刑。检察官表示，该案件突显了与加密货币相关的欺诈规模以及联邦政府追究那些利用数字资产进行犯罪获利的决心。

• 谁在美国认罪？ 加利福尼亚州的库纳尔·梅赫塔（Kunal Mehta）承认在一起加密欺诈计划中洗钱2500万美元。
• 阴谋的范围有多广？ 它跨越多个美国州和海外，利用社交工程盗取数亿美元。
• 被盗的加密货币在全球资助了什么？ 奢华的消费，包括豪华汽车、私人飞机、豪宅和50万美元的夜总会派对。
• 案件的下一步是什么？ 梅赫塔面临根据RICO法律的判刑，随着美国检察官加大对加密欺诈的打击力度。

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