康涅狄格州加密钓鱼受害者恢复资金
当地媒体报道，美国康涅狄格州地区检察官办公室与联邦调查局新哈芬分局及康涅狄格州警察合作，于2026年1月对被扣押资金提起了民事没收诉讼。2026年3月31日，美国地区法院下达了没收令，将USDT转移给美国政府。
受害者仅在法庭文件中被识别为T.M.，在2025年9月于其家庭地址收到一封未经请求的信件。信件似乎来自于“Ledger安全与合规”，并指示收信人完成对其Ledger硬件钱包的强制安全审查。
T.M.遵循了信件的指示，使得诈骗者获得了钱包的恢复种子短语和对资金的控制权。调查人员使用区块链分析追踪被盗资产。诈骗者通过多个中介钱包转移资金，并试图将其转换为与美元挂钩的稳定币USDT，以掩盖踪迹。
区块链记录是公开的，透明的交易历史使执法人员能够追踪资金并识别超过60万美元的持有资产。作为案件3:26-cv-28提交至康涅狄格州地区的没收诉状指控USDT代表电信诈骗的收益，并与洗钱违法行为有关。
民事没收允许检察官在不识别或刑事指控犯罪者的情况下采取行动，目前认为犯罪者处于海外。代理美国检察官大卫·X·沙利文表示，罪犯不应期待保留被盗收益。FBI负责人P.J. O’Brien称赞联邦和州调查人员共同努力追踪和保护资金。
回收的USDT将通过由洗钱和资产追回部门监督的司法部资产管理流程返还给T.M. 对T.M.使用的物理邮件钓鱼策略自2021年以来已针对Ledger客户。
诈骗者从Ledger 2020年的客户数据库泄露中获取了姓名和家庭地址，并利用该信息发送外观专业的信件。这些信件通常指示收信人将其24个词的恢复短语输入假网站或扫描指向恶意页面的二维码。
Ledger始终警告客户不会发送未经请求的邮件请求种子短语或安全验证。任何要求恢复短语的信件或通信均为骗局。
此案反映了联邦机构如何利用区块链分析追回加密货币诈骗案件中的资产。Tether在冻结和转移被扣押的USDT到政府控制的钱包方面的合作在完成回收中发挥了作用。
常见问题 🔎
- 康涅狄格州的Ledger钓鱼骗局是怎样的？ 一名诈骗者向康涅狄格州居民邮寄了一封假冒的“Ledger安全与合规”信件，诱使其交出钱包的恢复短语，损失约234,000美元的加密货币。
- FBI是如何追回被盗的Tether的？ 特工们使用区块链分析通过多个钱包追踪被盗资金，找到了诈骗者转换的超过60万美元的USDT。
- 加密货币案件中的民事没收是什么？ 民事没收允许联邦检察官在没有刑事定罪的情况下扣押与犯罪活动相关的资产，这在嫌疑人身份不明或位于海外时尤为有用。
- Ledger用户如何保护自己免受邮件钓鱼？ Ledger从不发送未经请求的信件请求种子短语或安全验证，因此任何此类信件应视为骗局并向FBI举报，网址为ic3.gov。
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