西班牙当局表示，他们逮捕了一名男子，因其涉嫌领导一起价值2.6亿欧元（约3亿美元）的国际投资诈骗，承诺从加密货币到黄金和豪华游艇等各种投资的回报。

嫌疑人被确认名为A.R.，在网上以“CryptoSpain”闻名，涉嫌运营“马德拉投资俱乐部”，该俱乐部于2023年初开始运营，并自称为一个私人投资集团，内政部表示。

根据内政部的说法，该计划通过提供与数字艺术、豪华车辆、威士忌、房地产和加密货币相关的合同的保证回报，吸引了超过3000名受害者。

承诺的利润和回购保证是推销的一部分，但当局表示并没有进行真正的投资经济活动。相反，该俱乐部作为一个庞氏骗局运作，早期参与者的回报来自新投资者的资金，根据内政部的说法。

随着运营的扩展，该计划建立了一个复杂的壳公司和银行账户网络，覆盖至少10个国家，包括葡萄牙、英国、美国、马来西亚和香港。

这项名为“PONEI行动”的调查涉及欧洲刑警组织以及来自美国、新加坡、马来西亚、泰国等国的执法机构。

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