Thane警方成立特别加密小组以打击印度日益增加的诈骗
印度与加密货币相关的犯罪数量不断增加，促使当局采取严肃行动。随着数字欺诈损失的持续上升，警方正在通过调查加密小组进行重大努力，以打击涉及加密资产的高级网络犯罪行为。
新闻动态
2025年9月27日，Thane警方（孟买大都市区）成立了一个特别的加密货币调查小组，以减少日益增加的数字货币网络犯罪。
这个新小组旨在追踪匿名的加密货币交易，并打击复杂的虚假交易和分层银行账户的方案。
此举与全球趋势一致，2023年至2024年间，美国与加密相关活动的犯罪数量增加了42%。Thane项目为其他数字金融风险上升的地区树立了先例。
来源: Bitinning X
数字货币犯罪逐年上升 2025
2025年，全球数字货币犯罪激增，印度也见证了显著的增长。在2024年4月至2025年1月期间，印度报告了超过₹4,245亿的数字金融欺诈，涉及240万起事件，比去年增加了67%。
来源: ChainAnalysis
全球范围内，与加密货币相关的犯罪数量从未如此之高。到2025年中期，通过加密货币服务被盗的金额超过21.7亿美元，超过了2024年的总额。这些损失的主要部分是由于加密历史上最大的单次黑客事件——15亿美元的ByBit泄露。
受害者主要集中在美国、德国、俄罗斯、加拿大、日本、印度尼西亚和韩国，而东欧、中东和北非（MENA）以及中亚和南亚（CSAO）则显示出快速增长。
来源: Chainanalysis
在印度加密货币采用上升的背景下的加密犯罪案例
案例1：最近一起案件中，德里警方逮捕了一名34岁的Karnal居民Naresh Kumar，因其在Coin-Ex加密交易名下进行₹34万的加密货币诈骗。
案例2：受害者通过社交媒体被引诱进入承诺高回报的操控交易组。Kumar被指控为跨州犯罪团伙提供多个银行账户以进行资金的分层和转移。调查追踪到₹9万在不同账户之间，而被告每月获得约₹30,000的佣金。
案例3：4400万美元的CoinDCX黑客事件 (访问CoinGabbar新闻部分阅读完整案例)
案例4：WazirX损失2.3亿 (访问CoinGabbar新闻部分阅读完整案例)
案例5：朝鲜进行的15亿美元ByBit黑客事件 是历史上最大的加密盗窃事件。
案例6：ED对Raj Kundra提起150亿卢比加密诈骗案
案例7：值得注意的是，安得拉邦发生的“数字逮捕”诈骗使一名退休医生损失了₹1.1亿，类似的诈骗在八个州总计损失了₹1.4亿。此外，海得拉巴的一起稀有硬币诈骗导致损失₹3.6万。
其他措施：印度政府的监管方法
印度政府通过采取各种举措加强了对加密犯罪的预防：
印度电信部（DoT）与印度金融情报局（FIU-IND）签署了谅解备忘录，以交换实时欺诈风险信息，尽早识别在网络犯罪中使用的可疑手机号码。
已阻止超过2.84亿个欺诈连接，节省了₹140亿的数字欺诈损失。
此外，政府还提出了对所有加密货币交易所进行强制网络安全审计， 这将确保用户的安全以及他们遵守金融情报要求。
印度央行要求自2026年4月1日起，所有数字支付交易必须进行双重身份验证，以提高安全性并减少欺诈行为。
这些措施表明，印度在保护其不断扩大的数字支付生态系统免受与加密相关的变化威胁方面采取了积极的态度。
结论
随着加密货币犯罪以非常高的速度增长，印度的执法和监管机构正在采取严肃的措施进行应对。组织化的研究、更复杂的分析和更严格的政策旨在保护在线资源，并确保公民免受高级网络攻击的威胁。
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