KuCoin 正在对一项 加拿大执法行动 提起上诉，该交易所被指控未能注册为货币服务业务，并未能维持适当的反洗钱防御措施，此案导致超过 1900 万美元（1400 万美元）的罚款。

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）在发现总部位于塞舌尔的 Peken Global Limited（以 KuCoin 名义运营）未报告大额加密交易，并未标记可能涉及洗钱或恐怖融资的可疑交易后，施加了这一异常巨额的罚款，该机构在周四表示。

监管机构表示，KuCoin 在 2021 年至 2024 年期间几乎有 3000 次未报告大额交易，并在 33 次情况下“未能报告有合理理由怀疑与洗钱或恐怖活动融资的实施或企图实施相关的金融交易。”

KuCoin 表示已向加拿大联邦法院提交上诉，“基于实质性和程序性理由。”

“虽然 KuCoin 尊重决策过程，并致力于合规和透明，但不同意将 KuCoin 认定为外国货币服务业务的结论以及施加的罚款，KuCoin 认为该罚款过高且具有惩罚性质，”该公司在周四的声明中 表示。

FINTRAC 指出，这项罚款占该机构过去一年罚款的主要部分，在此期间共施加了 23 次罚款，总额达到 2500 万美元。KuCoin 的指控被认为是严重的，尤其是在未能报告可疑交易的情况下，“相当严重。”

KuCoin 在类似案件中在多个司法管辖区受到处罚，包括 2023 年来自安大略省证券委员会的 一项处罚。在美国，该公司 与司法部达成和解，支付近 3 亿美元，承认未获许可经营的指控，并同意不再进入该国。

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