Peken Global Limited，作为加密货币交易所KuCoin运营，正面临来自加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）的一项1400万美元（超过1950万加元）的反洗钱罚款，该机构于周四宣布。

根据路透社的报道，这家位于塞舌尔的公司在7月份因未能遵守《犯罪收益（洗钱）和恐怖融资法》第1部分而受到罚款——这是FINTRAC有史以来开出的最大罚款。

FINTRAC主任兼首席执行官Sarah Paquet在一份声明中表示：“加拿大的反洗钱和反恐融资制度旨在保护加拿大人的安全和加拿大经济的安全。”

她补充道：“FINTRAC与企业合作，帮助他们理解并遵守《法案》下的义务。我们也坚决确保企业继续履行其责任，并在需要时采取适当的行动。”

根据声明，KuCoin未能注册为外国服务货币业务，未报告超过10,000加元的大额虚拟货币交易，并且即使有理由这样做，也未能报告可疑交易报告。

该交易所表示：“虽然KuCoin尊重决策过程，并致力于合规和透明，但不同意KuCoin被认定为外国货币服务业务的结论以及所施加的罚款，KuCoin认为该罚款过高且具有惩罚性质。”

该公司已就实质和程序理由向加拿大联邦法院提出上诉。

在1月份，KuCoin承认在美国运营无牌照的货币传输业务，并同意在和解中支付近3亿美元的罚款和没收款项。

其联合创始人Chun Gan和Ke Tang也被命令没收270万美元现金，并在和解后各自离开了公司。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。