涉嫌策划70亿美元跨境投资欺诈的主犯的审判定于9月29日在伦敦开始，此案预计将为英国当局如何处理与加密货币相关的金融犯罪赔偿设立先例。

被告是中国国籍的钱志敏，她被指控是一个欺诈投资计划的组织者，该计划使近13万名中国投资者受害。

她被指控经营天津蓝天格瑞电子科技有限公司，该公司在2014年至2017年间寻求客户进行一种庞氏式投资产品，承诺回报率在100%到300%之间。

该计划在2017年因中国对加密货币活动的全面禁令而崩溃，钱志敏在同年逃往英国，并将该计划的收益洗钱成现在价值约70亿美元的比特币。

英国当局在2018年至2021年间能够查获61,000个比特币，作为对钱志敏的同谋简文的反洗钱调查的一部分，简文是一名曾经的外卖送餐员，2024年3月被判定为洗钱罪。

钱志敏现在面临自己的审判，但根据法律专家的说法，案件的复杂性可能使得获得定罪变得困难。

“跨境性质使得对钱志敏的起诉对英国检察官来说是一场艰苦的斗争，”位于伦敦的索恩希尔法律事务所合伙人杨宇华表示。

杨宇华向 Decrypt 解释说，欺诈活动发生在中国，且没有英国公司或实体参与该指控的犯罪活动，也没有资产通过英国金融机构流转。

“从刑事角度来看，举证责任在于检方在英国的诉讼中，”她说。“对于英国当局来说，从中国收集证据（如受害者证言、财务记录和蓝天格瑞的公司文件）以证明比特币来源于中国的欺诈募资是具有挑战性的。”

加密货币相关案件

正是由于这种潜在的困难，英国检察署并未以欺诈或洗钱罪起诉钱志敏，而是专注于两个相关指控：非法持有和转让加密货币，以及获取、使用和持有犯罪财产。

对于其他法律专家来说，正是这种关注使得案件对英国检察官来说更易于处理。

“国家选择不以对数十万中国投资者的欺诈行为起诉张，因为该行为发生在中国，与英格兰和威尔士没有直接联系，”EMM法律事务所合伙人阿什利·费尔布拉瑟表示。

费尔布拉瑟在接受 Decrypt 采访时解释说，根据成熟的安瓦尔原则，检方不必证明欺诈，只需证明相关资产是通过犯罪活动获得的，“即使无法确立具体的罪行。”

虽然承认从中国获取直接证据将是困难的，费尔布拉瑟指出，英国陪审团已经以类似罪名定罪了钱志敏的同伙简文，很可能使用了相同的证据。

费尔布拉瑟解释说：“法律本身在这里并不新颖，能够很好地处理这种情况；前所未有的是涉及的资金规模——可与一些国家的年GDP相媲美。”

70亿美元的比特币问题

根据费尔布拉瑟的说法，正是这笔价值约70亿美元的比特币使得即将到来的案件变得有趣，目前正在进行民事追索程序，以确定受害者如何获得赔偿。

“这些中国投资者需要证明他们对这些资金有合法的所有权主张，”他说。“考虑到欺诈的规模和复杂性，这将是一个相当大的挑战。”

鉴于涉及的金额和潜在的困难，费尔布拉瑟建议，民事案件“非常可能”最终会达到英国最高法院。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。