澳大利亚的币安被该国的反洗钱（AML）监管机构指示任命外部审计师。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）表示已发现“严重关切”与该加密交易所的AML和反恐融资（CTF）控制措施有关。

币安澳大利亚有28天的时间提名外部审计师供AUSTRAC考虑。

AUSTRAC表示，基于币安的高员工流动率以及缺乏本地资源和高级管理人员监督，已对币安的AML/CTF治理提出了担忧。

“在过去几个月中，我们与AUSTRAC进行了开放和透明的沟通，并继续重视他们的指导、专业知识和监督，”币安澳大利亚和新西兰的总经理Matt Poblocki表示，根据彭博社的报道。“我们仍然致力于保持一流的合规标准，并将不断增强我们的能力。”

币安没有立即回应CoinDesk的进一步评论请求。

多年来，币安帝国与监管机构的关系一直困难重重。一系列监管机构对该交易所的授权（或缺乏授权）发出了警告在2021年。这在2024年达到了高潮，当时创始人赵长鹏（“CZ”）因承认违反洗钱法而被判处四个月的美国联邦监禁。

AUSTRAC最近几个月一直试图采取主动的方式来监督数字资产行业，最近对加密ATM提供商实施了一系列措施，以应对其涉嫌用于诈骗的担忧。

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