澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已对维多利亚州的四名男子提起指控，包括一名前律师，指控他们与将大规模投资诈骗的收益转移到加密货币交易所的洗钱罪有关。

在周四发布的声明中，ASIC指控在2021年1月至7月期间，Dimitrios（James）Podaridis、Peter Delis、Bassilios（Bill）Floropoulos和Harry Tsalikidis帮助转移从虚假债券和投资提供中获得的资金。

“ASIC指控这四人处理了受害者的资金，这些资金是犯罪的收益，并且对这些资金是否为犯罪收益表现出轻率的态度，”监管机构表示。

Podaridis和Floropoulos面临28项指控，涉及根据联邦刑法多个条款处理可起诉犯罪的收益。Delis面临八项指控，而Tsalikidis被指控12项罪名，包括协助和教唆他人。

尽管ASIC并未指控这些男子自己运营诈骗，但表示该团体在处理受害者资金方面发挥了关键作用。这些资金据称从澳大利亚银行账户转移到离岸账户或转换为加密货币。

此案突显了投资诈骗每年使普通澳大利亚人损失数亿澳元的储蓄。截至2025年，Scamwatch已收到超过90,000起诈骗报告，报告损失约为9800万澳元（约合1.47亿澳元）。其中大约一半涉及投资欺诈。

在2024年，澳大利亚人因诈骗损失近2.13亿澳元（约合3.19亿澳元），虚假投资计划始终排名为最具破坏性的诈骗。

这四名男子在周四被指控的具体诈骗使用了虚假的比较网站和Facebook广告来诱骗受害者。投资者通过电话或电子邮件联系，并收到高质量的虚假招股说明书，这些招股说明书与真实金融服务公司的材料非常相似。

这些虚假产品承诺在一到十年内提供4.5%到9.5%不等的固定回报。

ASIC尚未披露在此案中 allegedly 洗钱的金额或受影响的受害者人数，也未对 Decrypt 的澄清请求作出回应。此案定于2025年10月30日进行初步提审。

这起案件紧随监管机构近期的一系列执法行动。其中，奥运街舞选手Rachel "Raygun" Gunn的兄弟Brendan Gunn于3月被指控一项与加密货币诈骗相关的可疑犯罪收益交易罪。

ASIC还对加密货币ATM运营商发出了警告，警告他们面临日益严重的诈骗和洗钱风险，表明随着金融犯罪在数字平台上激增，监管机构正在进行更广泛的打击。

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