加密货币已成为犯罪组织洗钱的又一工具。智利当局最近报告了“海洋列车”的拆解，这是委内瑞拉犯罪组织“阿拉瓜列车”用来在美国和拉丁美洲洗钱的一个行动。

该行动于上个月执行，涉及52名个人的逮捕，他们利用一系列银行账户和加密货币资产将非法获得的资金引入智利金融系统，然后将其转移到七个其他国家：委内瑞拉、哥伦比亚、美国、巴拉圭、墨西哥、西班牙和阿根廷。

根据塔拉帕卡地区检察官特里尼达·斯坦特的说法，洗钱的资金是通过人口贩卖、谋杀、绑架、敲诈、走私移民、贩毒和罚款获得的。

报告显示，阿拉瓜列车洗钱超过1350万美元，该组织因其从委内瑞拉迅速扩展到包括美国在内的其他国家而成为头条新闻。

墨西哥安全专家大卫·索塞多表示，该犯罪集团已从墨西哥贩毒集团那里采纳了这种作业方式，后者是使用加密货币实现这些目标的先驱。

在接受DW采访时，他表示：

正如你可能猜到的那样，委内瑞拉没有大规模的加密货币交易，但由于与墨西哥犯罪黑手党的接触，他们开始使用洗钱策略，例如使用加密货币。

索塞多解释说，加密货币交易对于这些团体来说方便，可以模糊资金的来源。“它们难以追踪，交易可以在不留痕迹的情况下进行，都是电子化的，不需要实体交易、文件或纸币，”他强调道。

去年，该组织被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）指定为跨国犯罪组织。OFAC指控阿拉瓜列车“渗透南美的地方犯罪经济，建立跨国金融操作”，并“通过加密货币洗钱”。

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