Elliptic的数据揭示，自2022年4月美国和欧盟实施制裁以来，Garantex执行了超过600亿美元的交易，涉嫌洗钱与勒索软件、暗网市场和朝鲜网络攻击相关的资金。尽管努力掩盖其钱包基础设施，Elliptic的报告称Garantex的总交易额超过960亿美元，包括俄罗斯精英在乌克兰入侵后为规避制裁而进行的交易。

这家区块链监控公司解释说，该加密交易所采用了先进的隐蔽技术以逃避检测，例如快速生成新的钱包地址和利用特定的隐私工具。Elliptic开发了专有分析工具，以识别Garantex控制的钱包，揭示了主要以在Tron区块链上发行的稳定币USDT进行的交易。

Elliptic认为，这种方法使客户和调查人员能够进行实时制裁筛查。Garantex据称洗钱来自高调犯罪的加密货币，包括来自朝鲜Lazarus Group关联的Horizon Bridge黑客攻击的3000万美元，以及与勒索软件团伙Conti、Lockbit和Black Basta相关的资金。根据Elliptic的追踪工具，它还据称促进了数千万美元的暗网市场交易。

美国司法部（DOJ）在其起诉书中引用了Elliptic的情报，强调了Garantex在帮助俄罗斯寡头和非法行为者中的角色。这次打击行动紧随最近的事件，如14亿美元的Bybit盗窃，突显了流氓交易所在全球犯罪融资中的作用。

Elliptic强调了不法行为者与合规公司之间的技术军备竞赛，指出其他被制裁实体现在模仿Garantex的战术。该公司声称，其工具仍然集成在加密企业的合规程序中，以标记非法交易。Elliptic的消息紧随Tether冻结在Garantex持有的数百万USDT、该交易所暂停运营以及美国政府查封其网站之后。

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