关键要点
- 当局在全球没收了209支火器和38台药丸压制机。
- 巴巴拉·怀特的账号与至少12起过量吸毒事件有关,包括三起死亡事件。
- 联邦起诉覆盖了超过20个美国地区。
美国司法部(DOJ)和欧洲刑警组织(Europol)于11月12日宣布,“塔尔纳多行动”导致现金和加密货币总计超过2.34亿美元的查获。调查从2025年5月持续到2026年10月。当局还没收了209支火器和38台药丸压制机。
由FBI主导的联合毒品和暗网执法团队,称为JCODE,汇集了针对在线毒品贩运的联邦机构。塔尔纳多是其自2018年成立以来进行的第六次,也是最广泛的国际协调行动。此次行动跨越了美国、欧洲、澳大利亚和新西兰。
FBI局长卡什·帕特尔表示:
“塔尔纳多行动是迄今为止最大规模的跨机构暗网毒品销售和购买者打击行动,共导致354人在全球被捕,其中132人在美国。”
“通过这一协调努力,FBI及我们的合作伙伴共同没收了5.7公吨的非法毒品,包括致命的芬太尼,以及2.34亿美元的加密货币和现金,”他补充道。
Europol通过其法医和区块链分析团队、情报共享和协调支持了14个国家的机构,以防止调查重叠。美国当局没收了1.66亿美元的现金和加密货币。欧洲的查获超过6000万欧元,并查获950公斤毒品和57支火器。
一项突出的起诉涉及巴巴拉·怀特,一个暗网毒品贩卖账户,链分析公司Chainalysis将其与斯坦尼斯拉夫·切尔尼绍夫联系在一起。斯坦尼斯拉夫和他的兄弟弗拉基斯拉夫·切尔尼绍夫在佛罗里达被捕,因被指控分发含有亚硝基酰胺的假药,该物质是极其强效的合成阿片。该公司表示,该贩卖者与至少12起过量吸毒事件有关,包括三起死亡事件。
Chainalysis的数字货币支付追踪软件Reactor重建的图表描绘了涉及潜在买家、邮递服务、另一家毒品贩卖者和一家中国化工供应商的交易。调查人员通过他的移动支付账户将钱包活动与斯坦尼斯拉夫关联起来。邮政记录、监控和卧底购买进一步支持了这一分析。
塔尔纳多追查了阿基泰普、波希米亚、复仇女神、王国和Tor2Door的用户,因这些市场被查获。当局还针对论坛、单独贩卖商店和加密消息服务的活动开展行动。阿基泰普市场的查获发生在2025年6月,涉及六个国家,导致八人被捕和780万欧元的资产被查获。
在2024年3月关闭后,复仇女神面临财务执法。财政部对其涉嫌管理员贝鲁兹·帕萨拉德实施制裁,并在2025年3月确定了49个比特币和门罗币地址。官员们指控他经营该市场。
2025年的“捕鹰行动”为金融调查提供了另一个先例。币安表示,它在追踪隐形市场资金方面的协助包括情报共享和冻结超过350万美元的相关资产。隐形市场已促进了超过1亿美元的非法交易。
联邦起诉在超过20个美国地区展开。欧洲刑警组织警告说,受扰动的市场迅速被取代,因为犯罪分子迁移到新的平台。调查仍在继续,以识别剩余暗网账户背后的人。
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