巴西中央银行引入了另一个要求，以批准虚拟资产服务提供商（VASPs）在该国的运营。

根据周五发布的第739号规范性指令，银行要求VASPs提供由巴西证券交易委员会（CVM）注册的机构出具的独立审计报告，以发放运营许可证。

这些审计被称为“合理保证报告,”必须包含评估VASPs在不同方面合规性的资料，包括机构政策、组织结构和员工培训；有关公司产品和服务在洗钱和恐怖融资犯罪中使用的内部风险评估；以及旨在识别客户的程序。

墨西哥外交部长罗伯托·维拉斯科·阿尔瓦雷斯和欧盟委员会副主席卡贾·卡拉斯透露，两国正在研究合作方式，以遏制两个管辖区内的加密洗钱活动。

这一声明是在第八届墨西哥-欧盟峰会的新闻发布会上做出的，墨西哥总统克劳迪亚·谢因鲍姆与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德莱恩签署了一项涵盖50亿欧元投资的贸易协议。

“关于墨西哥与欧盟之间的安全合作，我们今天讨论了犯罪组织在全球范围内开展的活动，例如洗钱，当然还包括与加密货币用于这些非法活动相关的事项，”阿尔瓦雷斯表示。

周三，国务卿马可·鲁比奥宣布将两大巴西犯罪集团红色指挥部（CV）和首都第一指挥部（PCC）指定为特别指定全球恐怖分子（SDGT），并透露他打算于6月5日起将它们指定为外国恐怖组织（FTO）。

鲁比奥表示，这两个团体“指挥着数千名成员，并对巴西警察、公共官员和普通民众进行了残酷袭击，”并且其活动已扩展到巴西境外。这一举动是在即将到来的选举中，卢拉总统的对手弗拉维奥·博尔索纳罗游说此项措施后推出的。

这两个组织被指出是利用加密货币进行洗钱的，作为其主要活动的延伸，并为这一行动增添了加密元素。

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