台湾与CoinW相关的7500万美元加密货币洗钱案详情
台湾历史上最大的洗钱案件正在报道中，最新的更新揭示了诈骗者如何利用加密货币监管的漏洞来针对毫无防备的受害者。本文揭示了与CoinW交易所相关的台湾案件的层面。
案件是什么？
案件的关键人物是石启仁，他被指控为首犯，还有他的妻子、商业伙伴以及一个由13人组成的网络。在短短一年内，超过23亿新台币（7500万美元）被洗钱，台湾有超过1500人受到影响。
根据检方的说法，该团伙利用CoinW的名义和比翔科技的运营进行了一项复杂的洗钱计划。被告目前面临诈骗、洗钱、经营未注册虚拟资产服务和组织犯罪活动的指控。
所有14人已被士林区检察署起诉，检方因石启仁缺乏悔意以及对数千名受害者造成的财务和情感损害，正在寻求对其判处25年监禁。
案件的当前情况
在2025年4月，执法部门进行了大规模的搜查行动，突袭了多个地点并逮捕了关键嫌疑人。经过几个月的调查，该团伙本周被检方起诉。他们还寻求没收与诈骗相关的12.75亿新台币的非法收益和资产。
审判正在士林区法院进行，其判决可能决定台湾加密货币交易所监管的未来，特别是那些在反洗钱（AML）状态下未正确注册的交易所。
来源: 吴区块链 X
诈骗是如何进行的？
调查人员表示，该团伙在台湾开设了超过40家类似特许经营的加密货币商店，承诺他们是唯一获得金融监督委员会（FSC）许可的交易所。受害者被要求在这些商店安装的特殊存款机上存入现金。
获得的资金随后被转换为USDT（泰达币）等加密货币，并通过多个账户转移到海外账户。这种分层活动在资金流动中产生了复杂的断点，使得追踪资金变得更加困难。
调查中查获的资产包括：
6049万新台币现金
64万个USDT代币
比特币（BTC）和TRX等加密货币
两辆豪华汽车
多个银行存款，总额超过1亿新台币
当局现在正在努力追回剩余资产，并确保受害者获得公正。
故事的转折
令人惊讶的是，他们还发现石启仁及其同伙也是诈骗的受害者。一名姓顾的男子欺骗他们，声称可以帮助比翔科技通过官方的反洗钱注册。他向该团伙收取300万新台币的处理费，之后便携款消失。
台湾加密犯罪上升
这起7500万美元的洗钱案反映了台湾令人担忧的趋势，加密货币相关犯罪正在增加。在2024年，检方在一起8亿新台币的加密诈骗案中起诉了32人。币安 也协助破获了一起2亿新台币的洗钱计划。
根据金融犯罪学院（2025）提供的数据，亚洲占全球所有加密交易的50%。还发现，反洗钱（AML）控制不力的交易所遭遇的诈骗高达30%。
台湾正在制定反洗钱法规
监管机构一直忙于对交易所进行更严格的注册、对可疑交易进行更多审查，以及与执法机构的更紧密协调。许多国家实施了严格的反洗钱法规，例如新西兰禁止比特币ATM以打击洗钱
结论
CoinW交易所的洗钱案件是台湾打击与加密货币相关的诈骗的一个转折点。这场审判的结束不仅关乎受害者的正义，也为未来加密货币的监管树立了先例。如今，加密诈骗变得越来越普遍。最近，四人被控洗钱90万美元的加密诈骗。
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