美国司法部（DOJ）于3月21日宣布，从一起加密货币投资诈骗计划中追回并通过民事资产没收清除的700万美元收益。公告中指出：

美国已通过民事资产没收追回并清除700万美元的投资诈骗收益的所有权。美国现在将开始邀请那些被盗资金的受害者提交请愿，以便将资金返还给他们。

该公告是在美国地区法官罗斯·D·阿尔斯顿（Rossie D. Alston Jr.）批准美国与资金所在的外国银行之间的和解后发布的。

司法部的投诉概述了诈骗者如何依靠社会工程学来获得受害者的信任，然后提供虚假的加密货币投资机会。“这些网站被设置为模仿合法的加密货币投资平台，但通过75个以上以空壳公司名义开设的银行账户将受害者的资金转移给犯罪者，”当局表示。受害者被引导相信他们的投资在增值，但实际上，收益是虚构的。

司法部指出：

这些网站虚假地向受害者表示他们的投资正在获得可观的收益。然而，当受害者试图提款时，犯罪者会强迫受害者使用诸如声称受害者欠他们所谓利润的税款等手段，要求他们再发送更多资金。

在通过一系列复杂的国内和国际交易洗钱后，犯罪者最终将资金转移到海外。2023年6月，美国特勤局从一个外国银行账户中扣押了资金，促使司法部提起民事没收诉讼。在外国银行提出索赔后，达成了一项和解，导致700万美元被没收归美国所有。

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