巴西是全球最大的加密货币经济体之一，已加强对加密货币犯罪的监督，造成大量用于非法目的的数字资产被查获。

根据《Valor Econômico》收集的数据，与犯罪相关的加密货币被查获超过7100万雷亚尔（近1400万美元），是2024年查获量的6倍。

去年出现了两个高调案件，联邦警察在其中查获了比特币和与美元挂钩的稳定币。第一个案件与一次针对银行系统的黑客攻击有关，该攻击使用Pix和加密货币作为180百万美元被 siphoned 的一部分的逃离路线。

第二个案件处理了一个洗钱组织，该组织洗钱数亿与所谓的巴西“比特币法老”Glaidson Acácio dos Santo 相关的资金，他通过 Gas Consultoria，一个加密货币投资平台，运营了巴西最大的加密货币庞氏骗局之一。

还有其他犯罪团伙被报告利用加密货币进行洗钱，包括首都第一指挥部（PCC）和红色指挥部（CV）。这些团伙使用加密货币的主要用途是通过替代数字网络发送汇款，并向巴西当局晦涩这些资金的来源。

尽管数量大幅上升，但仍然相对较低。在同一时期内，巴西流通的加密货币总额达到5050亿雷亚尔（1000亿美元），没有基准来判断这些资金是否被用于犯罪目的。

链分析公司的商业总监Drey Dias表示，巴西系统在数字资产调查方面仍面临挑战。这在标记涉及这些案件的钱包时造成问题。“关于此主题的调查所涉及的保密性也妨碍了这项工作，”他总结道。

去年，巴西中央银行发布了BCB 520号决议，收紧了对虚拟资产服务提供商在反洗钱和反恐融资措施方面的要求。

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