马萨诸塞州的联邦检察官已提起一项民事没收行动，试图追回约340万美元的稳定币USDT，涉嫌为一项加密诈骗和洗钱计划的收益。

根据马萨诸塞州地区美国检察长办公室的新闻稿，司法部在2025年2月和3月扣押了这些加密资金，此次调查始于2024年底。

司法部表示，该调查确定了至少四名受害者，包括两名马萨诸塞州居民，以及来自犹他州和南卡罗来纳州的居民。检察官指控该计划遵循了一个熟悉的“关系建立”剧本，受害者首先通过看似错误发送的短信或加密消息应用（包括WhatsApp和Telegram）联系。

法庭文件指控受害者被说服投资于被称为“由实物黄金支持”的独家以太坊机会。检察官表示，受害者被引导将以太币发送到由未知主体控制的中介钱包，之后资金被转换为USDT并转移到无主钱包中。



该投诉指控的行为与联邦电信欺诈和洗钱法规一致，包括旨在掩盖犯罪收益的来源、所有权和控制的交易。

这是一系列涉及涉嫌欺诈的加密货币的最新民事没收行动，包括3月针对与一宗恋爱诈骗相关的$327,000的USDT案件、1月针对与一宗涉嫌Tinder“猪肉切割”骗局相关的$200,000的USDT申请，以及2025年10月针对与柬埔寨诈骗网络相关的约140亿美元的比特币的创纪录行动。

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