据《华尔街日报》周三发布的报告称，美国司法部正在调查伊朗利用币安规避制裁的情况。

《华尔街日报》援引熟悉此事的消息人士报道，官员们已联系了知晓交易的人士，称有超过10亿美元的资金 allegedly通过该交易所流向了伊朗支持的恐怖组织，早前的报告中提到。根据《华尔街日报》的报道，官员们正在寻求访谈并收集证据，但该报无法确定调查是针对币安本身还是使用该交易所的客户。

《华尔街日报》引述的币安发言人表示，该交易所“绝对没有与任何受制裁实体直接交易”，并且它“发现了一种复杂的跨司法管辖区的金融活动模式”，其中与伊朗的联系“仅在币安开始调查并与执法部门采取行动以关闭此网络后才被识别和制裁”。

周三的报道紧随《华尔街日报》早前的一则报告，指责币安允许大约17亿美元与伊朗和俄罗斯的制裁规避相关的交易在平台上进行。

早前《财富》的一篇报道称，引用多个消息来源和内部文件，称币安在发现证据表明与伊朗有关的实体在2024年3月至2025年8月间通过该交易所收到了超过10亿美元后，解雇了合规团队的成员。



币安起诉《华尔街日报》

币安对此次司法部调查的指控作出强烈回应，对《华尔街日报》提起诉讼，指控其周三的报道“虚假且有诽谤性质”。上周，币安在给美国参议员理查德·布卢门撒尔（D-Connecticut）的一封信件中否认违反美国对伊朗的制裁，该参议员在媒体报道涉嫌违规后发起了对该交易所的调查。

在一份新闻稿中，币安全球诉讼主管杜根·布利斯表示，由于《华尔街日报》的报道，造成了“显著的声誉损害和商业后果”，并补充说，诉讼是“为了捍卫我们自己不受错误信息影响的必要步骤”，并要求报纸对“将点击量置于新闻完整性之上”负责。

该交易所补充称，已建立“加密行业中最大且最强大的合规计划之一”，并指出“可衡量的改进”，包括冻结与非法活动相关的数亿美元。它声称，从2024年1月到2025年7月，制裁相关的风险暴露下降了96.8%，而直接暴露于伊朗四大加密交易所的下降幅度在2026年1月到2026年1月之间减少了97.3%。

Decrypt已向币安寻求评论，如果该交易所回复，将更新本文。

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