根据哥伦比亚特区联邦检察官的说法，来自东南亚犯罪网络的诈骗中心特遣队冻结和没收的加密货币已超过5.8亿美元。

在周四的一份公告中，珍妮娜·皮罗表示，特遣队在冻结、没收和没收来自包括缅甸、柬埔寨和老挝等国的诈骗网络的加密货币方面取得了“显著进展”。

皮罗表示，加密货币的没收是“诈骗中心特遣队工作的重要部分”，并补充说：“通过法律程序，我的办公室将寻求没收这些资金，并尽可能将其返还给受害者。”

诈骗中心特遣队

诈骗中心特遣队成立于2025年11月，协调司法部、联邦调查局、特勤局、美国财政部和其他政府机构的工作，针对通过所谓“猪肉屠宰”骗局赚取数十亿美元的跨国犯罪网络。

猪肉屠宰骗局涉及利用社会工程手段鼓励受害者购买加密货币，随后诈骗者通过虚假的投资域名和应用程序转移并控制资金。东南亚已成为诈骗集中地，通常依赖于被强迫劳动，国际刑警去年将其提升为全球威胁。

2025年9月，美国财政部外国资产控制办公室制裁了缅甸和柬埔寨的19个实体，拆解了诈骗操作，这些诈骗使受害者在2024年损失超过100亿美元。上个月，国际特赦组织警告称，柬埔寨诈骗集中营工人的大规模逃亡已造成了“人道危机”，被贩卖的受害者逃离遭受的虐待，包括强奸和酷刑。

区块链分析平台Cyvers的首席执行官德迪·拉维德告诉Decrypt，虽然周四宣布的5.8亿美元的没收“无疑在操作上具有重大意义”，但在全球加密欺诈的更广泛背景下，它代表的“只是我们观察到的总活动的一小部分。”

拉维德补充说，该公司已经识别出全球约27,000个活跃犯罪团伙，涉及约275亿美元的欺诈曝光和发现的非法价值流动。

中国连接

在周四的公告中，皮罗将东南亚诈骗网络与“中​​国有组织犯罪”联系起来，通过跨国犯罪组织进行运作。

据拉维德称，情况更加复杂；虽然东南亚诈骗基础设施的“相当一部分”显示出与中国跨国犯罪组织的“操作、语言、金融或路由联系”，但参与的网络“越来越去中心化并且具有混合性质。”



他补充道，这些混合网络通常涉及地方运营商、区域促进者和跨境洗钱中心，具有构建在中文基础设施和金融路由模式之上的“核心协调层”，与柬埔寨、缅甸和老挝等地区执行中心以及“分散的洗钱和现金提取层在多个司法管辖区”相连。

他说，结果是，中国跨国犯罪组织“似乎在一个日益“多国和操作碎片化”的犯罪生态系统中发挥着中央协调角色。”

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