美国因与人贩子相关的加密诈骗惩罚了19个实体

$100亿在加密诈骗中损失：美国制裁缅甸、柬埔寨的19个实体

得知成千上万的脆弱人群被贩卖、奴役，并被迫参与大规模在线加密诈骗，令人感到不安和震惊。本文将解释发生了什么以及美国财政部对此加密诈骗的反应。

9月8日，美国财政部宣布对缅甸和柬埔寨的19个实体实施全面制裁，指控他们利用强迫劳动进行在线欺诈活动。官员表示，缅甸的九个受制裁团体在已经面临制裁的克伦民族军（KNA）的保护下运作。

调查显示，这些网络以合法工作机会为幌子贩卖人员，然后将他们困在诈骗基地。在那时，受害者被迫参与加密货币投资的欺诈活动。他们被指示使用消息应用程序、社交媒体或未经请求的短信与陌生人联系，假装是合法的财务顾问或在线熟人以获得他们的信任，然后进行诈骗。

财政部将这种做法称为现代奴隶制，受害者面临债务奴役、威胁、暴力，甚至在他们反抗或未能达到诈骗配额的情况下遭受性剥削。这些操作已成为东南亚最大的欺诈系统之一，直接影响到美国公民。

今天的加密诈骗

为此，美国财政部对所有19个被识别的实体实施了制裁，有效地将它们与美国金融系统切断，并冻结任何在美国管辖下的资产。通过这样做，华盛顿希望破坏支持这些诈骗团伙的金融网络，并向其他参与类似活动的人发出明确的信息。

美国财政部恐怖主义和金融情报副部长安东尼·赫利（Anthony Hurley）强调，打击有组织金融犯罪现在是优先事项。他表示：

“东南亚的网络诈骗不仅威胁到美国人的金融安全，还迫使数以万计的人陷入现代奴隶制。美国财政部将利用所有工具保护受害者并追究肇事者的责任。”

这一举措建立在更广泛的国际努力之上，旨在破坏在缅甸、柬埔寨、老挝和其他地区运作的诈骗集团，这些地区的治理薄弱和腐败使得此类欺诈活动得以蓬勃发展。

对于美国人来说，后果是毁灭性的。仅在2024年，财政部估计美国公民在源自东南亚的欺诈活动中损失超过100亿美元。

受害者通常被以所谓的“猪肉屠宰诈骗”所吸引，这是一种诈骗者与毫无戒心的人建立在线关系，然后诱骗他们投资虚构的加密货币或投资机会的策略。

许多美国人耗尽了储蓄账户，刷爆了信用卡，或贷款，认为自己在进行有利可图的投资。实际上，他们的钱被洗钱到由外国犯罪网络运营的网络中。

此类损失的规模不仅证明了诈骗的复杂性，也反映了受害者所承受的巨大心理成本。在许多情况下，受害者感到羞愧、财务破产和情感创伤。

这些制裁是解决人口贩卖与金融犯罪之间联系的重要举措。目前，挑战仍然是全球合作，以保护那些被迫参与加密诈骗劳动的受害者，以及每天成为目标的毫无戒心的海外人士。

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