北京一法院于周二判处一名前科技公司高管14年6个月监禁，因其挪用1.4亿元人民币（1950万美元）并通过加密货币洗钱。

这名高管姓冯，负责审批短视频平台的激励支付。

检察官表示，他与外部供应商勾结，提交虚假索赔，并将公司资金转移到他控制的账户中。随后，这些资金被转换为比特币和其他数字资产，并在八个海外交易平台上进行交易。

检察官李涛向当地报纸《人民日报》解释，此案具有三个特点：“小官员大腐败、通过虚拟货币洗钱以及企业风险意识薄弱。”该报道最初由《南华早报》引用。

为了掩盖资金的来源，冯及其同伙采用了币混合技术：通过汇聚和重新分配加密资产来模糊区块链交易轨迹的工具。有关部门追踪资金流动，最终追回了超过90个比特币，按当前价格价值近1100万美元。

“通过币混合追踪资金显著增加了复杂性，但并不保证完全匿名，”Unstoppable Wallet的研究与战略负责人Dan Dadybayo告诉《Decrypt》。

Dadybayo解释说，当前的区块链分析工具“利用模式识别、统计聚类和时间分析”。

通过这些，调查人员可以“在许多情况下部分或甚至完全重建资金流动”，尽管这取决于“匿名集的大小和参与者的行为”。

检察官表示，他们的调查使用了先进的电子数据审查来追踪资金流动，详细记录了挪用、转换和洗钱。数字取证帮助追踪币混合，并将离岸交易所与国内银行联系起来。

Dadybayo提到当地公司如Salus Security、Beosin和SlowMist，表示中国执法部门在加密调查中越来越多地使用区块链分析工具，以支持资产追踪和反洗钱执法。

共有七名个人因职业挪用罪被定罪，监禁刑期从三年到超过14年不等，并处以额外罚款。

该案体现了北京海淀区检察院发布的一份白皮书的发现，该白皮书分析了2020年至2024年间1253起科技公司商业腐败案件。

报告显示，从传统贿赂转向加密货币支持的欺诈，采用了数据滥用、空壳公司和洗钱等战术。

由于监管薄弱，电子商务和人工智能等行业被标记为高风险。冯的案件是十个重点案例之一。

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