根据Global Ledger发布的最新数据，自Huione非法市场据称被关闭后，主要中心化交易所已接收了近10亿美元来自Huione关联钱包的USDT转账。

5月1日，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）根据《爱国者法案》将Huione列为重点反洗钱关注对象。此后，刑侦专家对于该平台实际关闭情况看法不一。

Global Ledger在独家提供给Cointelegraph的研究报告中表示，5月1日至6月17日期间，Huione关联钱包在Tron网络上共发生了101.3亿美元USDT交易，在以太坊上有2.19亿美元交易，最终有9.429亿美元流入中心化交易所。

瑞士区块链分析公司Global Ledger调查负责人Yury Serov在接受Cointelegraph采访时表示，Huione关联钱包的活动显示，这些资金仍通过间接路径与主要交易所发生关联。

“Huione关联资金可能通过嵌套服务提供商（Nested Service Provider）、OTC场外交易柜台或多层交易进行流转，从而掩盖原始来源，”Serov表示，“虽然这些方式能够隐藏与交易所的直接交互，但底层资金流动模式最终仍指向主要中心化交易所，表明其运营仍在持续。”

FinCEN已指定禁止美国金融机构为这家总部位于柬埔寨、在香港注册的有争议企业集团开立或维护往来账户。

Huione被指控充当跨国诈骗和洗钱平台，被网络犯罪集团利用，包括朝鲜国家支持的Lazarus Group以及从事“杀猪盘”诈骗的网络（即通过虚假情感关系实施财产诈骗）。区块链分析公司Elliptic已将该集团的运作与柬埔寨执政洪森家族（Hun family）联系起来。

该集团至少直接运营三家已知子公司：

Huione Guarantee：一个基于Telegram的非法市场平台

Huione Pay：加密货币与法币支付服务

Huione Crypto：中心化交易所

据FinCEN称，Huione Crypto于2023年年中在波兰注册，但主要业务仍位于柬埔寨。截至2025年7月8日，Huione Crypto依然列于波兰企业登记册中。

Global Ledger表示，注册于波兰的实体显然属于更广泛的Huione集团架构，理由包括名称、牌照关联及钱包活动。

Serov表示：“根据我们的分析，我们可以确认，利用波兰注册实体的区块链基础设施是在整个Huione集团运营架构下运行的，其中包括Huione Pay。涉及波兰虚拟资产服务提供商（VASP）的资金流无法与其他Huione子公司分离，因为钱包基础设施相互关联。”

自FinCEN采取行动以来，多家与Huione相关的网站和社交渠道曾下线，但又以新域名重新上线。

其中一个网站Super-exchange.co，截至7月8日仍可访问，并发布公告称Huione的加密业务及相关服务将于2025年6月30日暂停。尽管有公告，该网站依然在运行。

Huione Guarantee是柬埔寨企业集团Huione Group旗下备受关注的诈骗相关平台之一。该中文市场通过Telegram运营，促成了各类非法商品和服务的交易，包括被盗数据和诈骗所得的洗钱。据称，这是迄今为止规模最大的暗网市场，交易总额超过240亿美元。

5月13日，Huione Guarantee（当时以Haowang Guarantee为名运营）在其Telegram频道遭到打击后宣布暂停运营。在同一则消息中，平台引导用户转向另一个名为Tudou的市场，据悉Huione持有该市场30%的股份。

尽管平台已关闭，Huione相关服务的活动并未全面减少。总部位于纽约的区块链分析公司Chainalysis在6月的一份报告中指出，Huione市场相关的运营活动有所增加。

不过，这一观点也受到质疑。Elliptic表示，Huione Guarantee的相关活动实际上已停止。

“部分研究人员将Huione Guarantee与Huione集团旗下的其他业务混淆，尤其是Huione Pay——这是一家在柬埔寨各地设有线下网点、同时接受加密货币的大型支付企业。”Elliptic指出。

Elliptic还指出，Huione Guarantee关闭后，至少有30家新的非法市场试图填补其市场空白。

Huione Guarantee关闭后新市场的激增，与曾经主导暗网的Hydra Market倒台后的局面极为相似。

Chainalysis指出，尽管Hydra于2022年4月因美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁而关闭，但该平台仍然是当年收益最高的暗网市场。与Hydra类似，Huione的关闭也推动了继任市场的迅速崛起，为寻求替代非法渠道的用户提供服务。

非法服务被查封后，犯罪活动很少会立即停止。许多情况下，这些服务会以新品牌重新出现，或转入隐秘运营。

Garantex是一家与俄罗斯有关联的加密货币交易所，2022年与Hydra一同被OFAC制裁，2025年又受到欧盟制裁。据报道，该平台已更名为Grinex，并继续协助资金转移。截至5月30日，区块链情报公司Global Ledger发现，至少有16.6亿美元从Grinex关联钱包流入中心化交易所。

同样，不要求KYC（了解你的客户）的加密兑换服务eXch，在德国当局查封其服务器和加密资产后宣布停止运营。但据TRM Labs称，该服务在公开打击后仍以隐秘方式恢复运营。

就Huione而言，该集团似乎依然通过间接渠道保持活跃。据称其在现已被视为Huione Guarantee主要继任者的Tudou市场持有30%股份。与Huione Pay及其加密货币交易服务相关的钱包活动也显示，该集团并未从区块链生态中消失。

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原文: 《 自FinCEN限制以来，Huione关联钱包已向加密交易所转移近10亿美元 》

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