欧洲执法合作署（European Union Agency for Law Enforcement Cooperation），即欧洲刑警组织（Europol），报告逮捕了"参与加密货币投资欺诈犯罪网络"的5名成员。

在周一的通告中，欧洲刑警组织表示，西班牙国民警卫队（Spanish Guardia Civil）在该机构以及美国、法国和爱沙尼亚执法部门的支持下，逮捕了5名涉嫌参与欺诈超过5000名投资者4.6亿欧元（约合发稿时5.42亿美元）的嫌疑人。当局报告称，周三在加那利群岛进行了3次逮捕和搜查，在马德里进行了2次。

"为了实施欺诈活动，犯罪网络的头目据称利用遍布世界各地的关联人员网络，通过现金提取、银行转账和加密货币转账筹集资金，"通告中写道。

该案标志着西班牙涉及加密货币的最大投资计划之一。1月，当地当局表示已冻结了与洗钱活动相关的超过2600万美元数字资产。

"调查人员怀疑该犯罪组织建立了一个以香港地区为基础的企业和银行网络，据称使用不同人员名下的支付网关和用户账户，在不同交易所接收、存储和转移犯罪资金。"

6月18日，美国司法部（US Department of Justice）宣布查扣了超过2.25亿美元"与加密货币投资诈骗相关"的资产，涉及杀猪盘欺诈。该计划是指通过说服受害者随着时间推移发送越来越多资金来"养肥"受害者的做法。

美国当局还在6月报告称，5名男子承认参与了一项3700万美元的加密货币诈骗案，资产被发送到柬埔寨。

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原文: 《 西班牙当局在5.41亿美元加密货币欺诈案中逮捕5人 》

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