一名北哈雷登的男子将因帮助将超过一公吨的芬太尼相关药物涌入美国街头而在监狱中度过接下来的十二年，这些药物的费用是通过数十万美元的比特币直接支付给中国供应商的。

根据美国司法部的声明，威廉·潘泽拉在去年因贩毒和国际洗钱阴谋罪被定罪后，于周四被判处12年监禁。

此次判刑结束了一项持续六年的行动，该行动将大量致命的合成阿片类药物从中国转移到新泽西社区，潘泽拉和他的同谋在这些社区中以散装形式和假冒药品的形式分发这些药物。

此案突显了美国当局面临的日益严重的问题，因为加密货币使得美国毒品网络更容易大规模支付给中国芬太尼供应商。

根据声明，潘泽拉作为一个贩毒网络的关键成员，在2014年1月至2020年9月期间，进口和分发了数百公斤的芬太尼类似物。

该组织直接向中国来源下订单，购买芬太尼类似物、MDMA、甲基酮和氯胺酮，然后通过传统转账和比特币进行支付，以绕过传统银行的监管。

联邦陪审团裁定潘泽拉犯有阴谋分发和持有意图分发100克或更多的呋喃芬太尼和100克或更多的4-氟异丁酰芬太尼的罪名，以及阴谋实施国际促销洗钱的罪名。

追踪比特币在芬太尼交易中的角色

尽管中国禁止加密货币，但中国供应商仍然是芬太尼成分、药丸压制机和伪造设备的主要全球来源，区块链分析公司Chainalysis记录了贩毒者与制造商之间的直接金融联系。

在2024年的一份报告中，Chainalysis追踪了一项涉及“广泛参与者”的“链上芬太尼交易”，揭示仅一组疑似中国化学交易商在2018年至2023年间收到了超过3780万美元的加密支付。

TRM Labs的高级调查员和前FBI分析师尼克·卡尔森解释说，这些操作在很大程度上依赖于中国地下银行网络的运作。

“所有通过Thorchain和类似服务将以太坊转换为比特币的人都是第三方，”卡尔森之前告诉过Decrypt。“那不是朝鲜人。那些是中国洗钱者。”

卡尔森表示，这些非正式银行主要由被称为三合会的中国有组织犯罪集团运营，接受来自各种犯罪企业的加密货币，并将其兑换为中国国民希望从该国限制性银行系统中转移的法币。

与潘泽拉的贩毒网络相关的其他八名被告已经在相关案件中认罪。

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