根据国家犯罪局的最新更新，由英国主导的针对俄罗斯制裁规避的行动目前已逮捕128人，并查获3260万美元的加密货币和现金。

该行动于2024年首次公开，截止去年12月，行动“去稳定化”已逮捕84人并查获2550万美元，然而国家犯罪局的更新显示，行动又逮捕了45名涉嫌洗钱者，并查获超过660万美元的现金。

它还获得了关于在英国运营的与俄罗斯相关的洗钱网络的更全面的了解，发现洗钱者至少在28个英国城镇或城市内活动。

涉嫌的快递员通过收集通过毒品或武器销售、或通过人口贩卖获得的非法现金，然后将其转换为加密货币，所得款项用于资助有组织犯罪，甚至为俄罗斯在乌克兰使用的军事装备提供资金。

该行动还揭示了更多关于Smart和TGR这两个网络的信息，这两个网络一直在合作为国际犯罪组织洗钱，并协助俄罗斯个人规避制裁并在英国投资。

特别是，国家犯罪局发现TGR的负责人乔治·罗西与被制裁的卢森堡公司Altair Holding SA有联系，该公司在2024年圣诞节购买了吉尔吉斯斯坦银行Keremet的75%股份。

调查显示，Keremet一直在代表俄罗斯国有的Promsvyazbank进行跨境支付，该银行一直在为俄罗斯军方的供应商提供融资。

Promsvyazbank也是A7A5的背后实体之一，A7A5是一种与卢布挂钩的稳定币，该稳定币已被用于规避制裁，并且在今年7月总交易量超过400亿美元。

行动“去稳定化”的影响

虽然国家犯罪局的最新更新突显了英国境内洗钱的规模和程度，但它也得出结论，行动“去稳定化”对英国境内的洗钱产生了影响。

其发布的结论认为，与俄罗斯相关的网络“被认为对在伦敦运营持有保留态度”，并且这些网络在西欧获得合法银行服务的能力“已受到显著限制”。

然而，独立评估这一影响可能会很困难，AMLBot首席执行官斯拉瓦·德姆丘克告诉Decrypt，目前无法确认伦敦或英国其他地区与俄罗斯相关的洗钱有可测量的下降。

“私营部门公司主要依赖公开数据，而没有执法机构掌握的情报，我们可以观察到的与加密货币相关的活动没有显示出与行动‘去稳定化’直接相关的明显变化，”他说。“这可能反映出只有一小部分交易在没有额外机密背景的情况下是可见的。”

其他区块链情报公司也同意，量化伦敦洗钱的下降可能很困难，尽管他们建议可以检测到制裁规避的更一般性下降。

“我们的数据确实支持行动‘去稳定化’和英国当局的其他行动增加了与俄罗斯相关的洗钱生态系统某些部分的摩擦和风险——但很难将其清晰地转化为‘伦敦的洗钱减少’，”TRM Labs的政策与政府事务全球负责人阿里·雷德博德表示。

在接受Decrypt采访时，雷德博德表示，服务级别的数据提供了一些活动下降的迹象。

“在国家犯罪局、美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和其他合作伙伴的协调行动之后，与俄罗斯洗钱网络相关的交易所和场外交易平台的活动出现了急剧且立即的下降，”他解释道。“在三个关键平台——NetEx24、Bitpapa和Cryptex——在被指定后的三个月内，资金流入平均下降超过80%，与之前的时期相比。”

雷德博德建议，类似的模式在Garantex和Bitzlato上也可以观察到，这两个平台在被美国、英国和欧盟当局制裁后，交易量均出现了显著下降。

没有简单的解决方案

然而，Garantex的案例——似乎已重新品牌为Grinex——突显了在一个领域或一个来源停止洗钱可能导致其转移到其他地方。

“我们没有看到的是与俄罗斯相关的洗钱整体上出现整齐的长期崩溃，”雷德博德解释道。“资金流往往会重新转向其他高风险交易所、场外经纪商和替代渠道，而不是完全消失，区块链数据也不够细致，无法说‘这美元是在伦敦洗钱的，而不是在其他地方’。”

因此，尽管行动“去稳定化”可能限制了伦敦和英国其他主要城市的洗钱，但洗钱和俄罗斯犯罪网络的跨国范围意味着其他中心可能会出现。

在行动“去稳定化”中暴露的团体，包括Smart和TGR，“在欧洲、中东、中亚和部分亚洲地区运作，使用现金快递、加密货币场外交易、支付处理和空壳公司等多种方式，”德姆丘克说。

德姆丘克指出，与俄罗斯相关的洗钱“深深扎根”于30多个国家，形成了一个“全球生态系统”，为洗钱肮脏现金和规避国际制裁而跨境转移数十亿美元。

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