OctaFX调查揭露全球诈骗网络
执法局（ED）已在与外汇交易平台OctaFX相关的大规模庞氏骗局中查获价值₹2,385亿的加密货币。此次调查由ED的孟买单位主导，西班牙当局也逮捕了涉嫌主谋的帕维尔·普罗佐罗夫。
根据该机构的说法，该公司通过未经授权的外汇交易计划，系统性地欺骗印度投资者，做出虚假的高回报承诺。
全球诈骗网络和洗钱
OctaFX在2022年7月至2023年4月期间欺骗投资者₹1,875亿，非法获利约₹800亿。该平台在一个国际公司和个人的链条上运作，旨在掩盖其实际业务并避免问责。ED官员表示，来自印度的总利润超过₹5,000亿，其中大部分通过复杂的资金分层转移到海外。投资者最初获得小额利润以建立信心，然后诈骗升级，这是庞氏操作的标志。
此外，机构发现OctaFX通过UPI和本地银行转账使用多个虚假实体和个人账户进行资金转移。这些资金随后以虚假软件进口和研发（R&D）的名义转移到其他国家。执法局透露，该公司在2019年至2024年间活跃，其网络遍布全球，以掩盖非法转移并逃避印度金融法规。
来源：X
调查还揭示，OctaFX的营销和运营分布在多个国家。英属维尔京群岛的实体进行推广，而后台操作则在西班牙进行，支付网关由爱沙尼亚管理，技术支持则在格鲁吉亚提供。塞浦路斯的一家控股公司负责印度分部，位于迪拜和新加坡的中介通过虚假出口交易协助洗钱。
作为持续打击的一部分，ED目前已查封总价值₹2,681亿的资产。这包括普罗佐罗夫在西班牙拥有的19处不动产和一艘豪华游艇。有关当局还向特别PMLA法庭提交了针对55名个人和实体的两份起诉书。
OctaFX案件是迄今为止印度涉及加密货币的最大诈骗案件之一。它指出，数字资产被利用作为跨境金融网络进行非法转移的平台。ED的这一举动突显了印度对监控与加密相关的洗钱活动和更严格监管数字金融领域的关注。
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