美国揭露柬埔寨的陈志“杀猪盘骗局”:价值150亿美元的比特币被查获
想象一下,一个加密帝国每天赚取数百万,跨越多个国家,隐藏着数十亿被盗的比特币——然后突然失去一切。这就是柬埔寨著名的“杀猪盘骗局头目”陈志的故事,以及美国如何查获价值127,000个比特币,约150亿美元。
陈志背后的巨大杀猪盘骗局是什么?
根据吴区块链最新的X帖子,柬埔寨王子控股集团的老板陈志,表面上在30多个国家经营着房地产、金融和其他行业的正常业务。
但美国当局表示,他秘密经营着东南亚最大的犯罪网络之一,利用著名的杀猪盘骗局欺骗全球的人们。自2015年以来,他和他的团队至少运营了十个“诈骗工业园区”,以诱骗他人进行虚假的加密投资。
检察官称王子集团的主席是一个网络诈骗帝国的策划者。他允许对工人施加暴力,贿赂官员,并将被盗资金用于游艇、私人飞机和毕加索的画作。
作为一名长期关注柬埔寨加密诈骗新闻的加密专家,最新消息称,头目陈志仍然逍遥法外,受到英柬双重国籍和政治关系的保护,因此尚不清楚他何时会被捕。
柬埔寨王子骗局如何洗钱数十亿?
Huione集团,一个包括HuionePay和Telegram市场的金融科技和电子商务系统,是清洗被盗资金的主要方式。
从2021年8月到2025年1月,至少有40亿美元通过Huione。这包括来自朝鲜网络盗窃、杀猪盘诈骗和其他犯罪的资金。
美国财政部切断了Huione对美国银行的访问,阻止了陈志的柬埔寨王子骗局网络使用金融系统。
美国政府查获价值150亿美元的比特币 来自头目加密
被查获的127,000个比特币(约150亿美元)来自杀猪盘骗局,因为他在秘密洗钱大量加密货币。
他将这些币保存在非托管钱包中,控制着私钥。
为了掩盖资金来源,他将被盗资金投入比特币挖矿操作,特别是Lubian矿池,该矿池曾一度控制了6%的比特币挖矿。
通过将被盗资金转化为新币,陈志的柬埔寨团队试图使资产看起来“干净”,并隐藏与受害者的联系。
对于美国政府来说,找到地址只是工作的一部分——他们需要私钥来访问这些币。调查人员发现Lubian的密钥生成系统薄弱且可预测。
美国可能利用了这些漏洞,以及其他离线方法,如恢复助记词或社会工程,来控制这些币。
价值150亿美元的币现在完全在美国政府的监管之下,标志着加密执法的重大成功。
隐藏150亿美元比特币的神秘2020年Lubian“盗窃”
在2020年12月,Lubian声称被盗了127,426个比特币(约35亿美元)。该矿池在2021年2月关闭,这些币消失了多年。链上追踪显示,这些比特币被转移到几个主要钱包中。
在2024年7月,所有资产通过一次大转移合并在一起。分析平台如Arkham发现了这些地址,并将其与陈志网络关联。这证明了这些币来自杀猪盘诈骗。
为什么这则杀猪盘诈骗新闻对每个人都很重要?
陈志价值150亿美元的比特币被查获对加密规则和执法来说是一个大事件。这表明:
像陈志诈骗这样的巨大骗局可以通过区块链追踪被抓获。
即使是旧的、未活跃的币也可以通过智能分析被追回。
比特币并不是真正匿名的;罪犯无法永远隐藏。
王子可能仍然逍遥法外,但他的数字黄金已经消失——美国政府的迅速行动对任何试图进行加密货币诈骗的人来说都是一个警告。
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