MEXC报告欺诈尝试放缓,第二季度阻止超过70,000起。

CN
18小时前

MEXC 报告 2025 年第二季度超过 70,000 起加密诈骗尝试

随着加密世界面临由人工智能驱动的诈骗激增——根据 TRM Labs 的数据,从 2024 年 5 月到 2025 年 4 月增长了 456%——MEXC 报告已成为有效对策的案例研究。该交易所今天 发布 了其 2025 年第二季度风险控制总结,揭示由于加强了风险控制和区域干预,由犯罪集团组织的诈骗尝试环比下降了 12%。

全球范围内,诈骗正在升级:在纽约等主要城市,诈骗者利用深度伪造和人工智能生成的声音欺骗受害者。同时,2025 年上半年因黑客攻击和诈骗造成的总损失已超过 24.7 亿美元。在此背景下,系统在 4 月至 6 月期间挫败了与 8,501 个独特犯罪集团相关的 70,621 起诈骗尝试。在检测规模和响应速度方面,这一数字超过了许多行业同行。

MEXC 的风险团队强调,真正的威胁不仅仅是数量——而是诈骗的速度和协调性。该交易所新部署的人工智能模型能够实时检测,标记可疑的登录模式、交易异常和操纵行为,如虚假交易或洗盘交易,对合法用户的干扰最小。

该交易所针对历史上高风险地区采取了差异化策略。在南亚(印度和巴基斯坦),由于教育活动和更快的响应协议,诈骗下降了 41%。东南亚在第一季度激增超过 1,300% 后,第二季度增长放缓至 11%,印度尼西亚仍然是受影响最严重的 加密市场(占该地区案件的 73%,上升 18%)。独联体地区的诈骗也上升了 83%,但仍好于前一季度的更大幅度增长。

与此同时,全球观察者发出警报,因为加密货币的总损失持续累积。根据 CertiK 的数据,网络钓鱼和钱包漏洞 占据 了 2025 年初超过 24.7 亿美元损失的主要部分。TRM Labs 表示,诈骗者现在利用人工智能使诈骗更具说服力,而纽约和其他主要城市的执法部门则在与针对少数民族和投资者社区的攻击浪潮作斗争。

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