SEC与CFTC联合起诉Goliath Ventures涉4亿美元加密庞氏骗局，创始人已认罪并同意和解

8 月 12 日，美国证券交易委员会与商品期货交易委员会今日分别对 Goliath Ventures 及其创始人 Christopher Delgado 提起民事诉讼，指控其通过未注册证券发行实施加密庞氏骗局。该公司从超 1300 名投资者处筹集至少 4.25 亿美元，承诺将资金投入加密流动性池以获取每月 3% 至 10% 回报并保证本金安全，但实际上一分钱都未投入，公司利用新投资者资金支付早期投资者，伪造账户余额与业绩指标，并向招募投资者的销售代理支付佣金。Delgado 个人至少挪用 5100 万美元用于奢侈消费。CFTC 在平行诉讼中指出约 1600 名客户因被诱导投入比特币和以太坊交易而合计损失至少 3.97 亿美元。2025 年 11 月公司已无法快速筹集足够资金履行兑付义务，停止月度分红后彻底崩溃。Delgado 此前已对合谋电信欺诈、电信欺诈及洗钱指控认罪。美国司法部 6 月 30 日表示至少 4 亿美元流入 Goliath，Delgado 承认造成至少 2.5 亿美元投资者损失，并同意没收可追溯至该计划的房产、车辆、奢侈品、银行账户和加密钱包。Delgado 已同意与 SEC 达成附法院批准的分拆和解方案，将永久禁止其违反相关证券法条款，禁止从事证券交易（个人账户除外）及与经纪交易商关联，法院将另行裁定追缴违法所得、判决前利息及民事罚款。[原文链接](BlockBeats)