泰国特别调查厅（ DSI ）近日宣布扩大对一个与中国“灰色资本”相关的跨境洗钱网络的调查。该团伙每年洗钱规模超 3 亿美元，通过招募缅甸籍人员每日从泰国银行提取上百万美元现金，以此为电信诈骗及网赌洗钱。目前官方已查获 6390 多台矿机，并指控其造成约 2900 万美元的窃电损失。涉案关键人王义成此前已遭美国特勤局点名，涉及超 1780 万美元的“杀猪盘”加密资产已被美方扣押。 https://wublock123.com/news/thailand-expands-probe-crypto-mining-money-laundering-300m-63336(Decrypt)