美国打击锡那罗亚贩毒集团的加密货币洗钱网络——11人被制裁，6个以太坊地址被列入黑名单。 这个计划简单但高效： 在美国收集大量芬太尼现金。 通过场外交易经纪人转换为USDT/USDC。 转回墨西哥的贩毒集团领导层。 链上追踪显示资金流经Coinbase、Binance和Kraken，其中一个地址单独处理了超过$1.7M的USDT。多钱包分散策略被用来掩盖资金流向。 对于虚拟资产服务提供商（VASPs）：与贩毒集团相关的加密货币风险是一个实时的合规威胁。反洗钱（AML）筛查必须超越直接的SDN命中——风险可能隐藏在1-2跳之外。 #Crypto #AML #Blockchain