ZachXBT：1.5亿美元DSJ庞氏骗局崩盘，9200万美元跨链洗钱、4150万美元被冻

“链上侦探”ZachXBT发文披露，涉案规模超1.5亿美元的DSJ Exchange（DSJEX）/ BG Wealth Sharing庞氏骗局已于上周崩盘。4月27日至5月3日期间，相关非法资金通过跨链手段洗钱超9200万美元。在其主导下，联合 Tether、Binance 安全团队、OKX 及美国执法机构展开行动，目前已冻结约4150万美元资金，其中包括5月4日由Tether冻结的3840万美元，以及其他平台冻结的约310万美元。 据悉，该项目自2025年起运作，以“1.3%–2.6%日收益”为噱头，通过推荐返佣与层级奖励吸引用户。(PANews)