《律师：收到陌生人的 USDT 转账，小心触犯了刑法》（作者 刘正要律师）在现实中，USDT 并非生来平等。一部分 USDT 来源于合规的数字资产交易，另一部分则直接来自电信诈骗、网络赌博、贩毒、非法集资等上游犯罪活动的非法所得；这些"黑色 USDT"在区块链上留有完整的流转记录，其来源地址可能已经被包括中国公安在内的全球执法机构持续追踪监控；刑事案件中，"明知"是定罪的关键主观要件。实践中，若当事人频繁进行大额 USDT 交易、以明显异于市价的汇率成交、收到资金后快速分散转出等，均可能被认定为具有"主观故意"。阅读全文： http://wublock123.com/articles/lawyer-warns-usdt-transfers-may-trigger-criminal-charges-58876(吴说区块链)