Richard Teng|2026年02月14日 00:24
基于匿名消息来源(无论是否包括可能心怀不满的前员工或其他人)的不负责任且误导性的新闻报道,对我们1300多名合规员工的伟大工作造成了不公。这些员工不懈努力,致力于维护全球标准。
事实:
1. Binance遵守并维护全球反洗钱(AML)和适用的制裁标准。
2. 与其他金融机构类似,我们使用并依赖行业领先的第三方工具,例如Elliptic、Chainalysis和TRM,进行实时交易监控、制裁筛查、区块链分析等,以防止非法活动。这些努力使我们能够识别和阻止非法活动,并维护AML和制裁标准。
3. 当我们检测到可能与制裁活动相关的链接时,我们采取主动措施向执法机构报告,并与这些机构合作以打击此类活动。我们的合规团队在报告中提到的案例中已经采取了这些行动。
4. 我们积极与全球执法机构合作,分享情报、回应请求,并支持调查以打击金融犯罪。这些努力得到了全球执法机构的广泛认可。就在昨天,我个人收到了香港警务处的一封表扬信,感谢我们为调查和打击非法犯罪所做的不懈努力。
5. 合规是一段随着标准不断发展的旅程,而打击非法犯罪是一项永无止境的努力。尤其是随着不法分子使用越来越复杂的工具和技术来规避检测,我们将继续不懈努力打击非法犯罪并维护全球诚信。
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