执行总局表示，其班加罗尔办公室在11月4日至5日之间搜查了与CoinDCX母公司Neblio Technologies和运营Delta Exchange India的Excelium Technologies相关的三个地点。该机构依据印度的《外汇管理法》（FEMA）采取了行动，该法是关于跨境资金流动的法律。一份官方通告写道：

[该案件涉及] 大规模未经授权的跨境金融交易，包括加密代币衍生品和实物资产代币。

执行总局进一步补充说，相关交易金额高达数千亿卢比。一亿等于一千万卢比，而一美元大约等于95卢比。

根据调查小组的说法，CoinDCX用户存入的卢比被转换为稳定币，主要是与美元挂钩的代币USDT，然后转移到包括Binance、Kucoin、Gate.io和Bybit在内的海外平台（从而规避印度的外汇规则）。

就现货交易而言，执行总局称CoinDCX使用了一家以哥斯达黎加公司名义开设的账户将USDT发送到国外。该机构将该公司描述为“纸面实体”，并指称实际交易是通过CoinDCX的应用程序编程接口（API）直接执行的。

执行总局对CoinDCX的期货和期权（F&O）产品也提出了类似的指控。它指控在用户下单时，CoinDCX在外国平台上开设匹配头寸，并在海外结算。它还声称CoinDCX的代币化股票交易通过一个去中心化的交易平台Hyperliquid进行，该交易所向外国平台以稳定币支付了数百亿的费用。

Delta Exchange India面临相关指控。执行总局指控Delta的大部分衍生品和代币化股票流在到达外国场所之前经过了CoinDCX，并且Delta向海外关联实体发送了数百亿卢比。

该机构补充说，这两家公司的产品似乎违反了印度证券交易委员会（SEBI）和印度储备银行设定的规则。

Delta Exchange India声称它与官员“完全”合作，提供了他们所要求的所有信息。在社交平台X上的一则帖子中，该交易所提到：

Delta Exchange India的业务运作正常，没有任何中断，符合适用法律。交易、存款和取款都运行顺利，用户资金在印度银行中保持安全。我们完全配合官员并提供了所需的信息。我们将继续致力于提供支持和合作。

相比之下，CoinDCX在新闻发布时尚未发表声明。此外，针对这两家实体的指控尚未得到证实。

无论如何，这次突袭为CoinDCX的艰难几周增添了压力，因为就在上个月，Bitcoin.com News报道称，该交易所承认在其首席执行官驳回可疑转账后损失了1600万美元。

这些搜查是执行总局针对加密平台更广泛行动的最新一步。就在几天前，该机构对Mudrex、Saber.money和去中心化金融（DeFi）协议Instadapp及其平台Fluid展开了调查，涉及的跨境转账超过5.25亿美元（4910亿卢比）。在6月，它搜查了与Transak、Carret、Xpat、Onramp.money和Onmeta相关的六个地点。

执行总局表示其调查仍在进行中，当前关键问题是该机构是否会行动冻结资产或传唤高管，以及证券监管机构SEBI是否会针对衍生品和代币化股票产品展开自己的案件。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到[email protected]，本平台相关工作人员将会进行核查。