美国财政部刚刚制裁了两个加密货币交易所，称其为伊朗革命卫队洗钱数百万美元——其中一名操作者在乔治亚州和阿联酋经营该计划，另一平台则总部位于伊朗。

OFAC 宣布了这一行动，时间是8月7日，属于其“经济愤怒”行动。财政部长斯科特·贝森特在声明中表示：“伊朗政权对数字资产和影子银行网络的依赖进一步证明了经济愤怒这一行动的有效性。”另外一项 同时进行的行动针对的是伊朗的传统影子银行网络。



重点人物是西阿瓦什·凯万普尔。他出生于伊朗，拥有多米尼克和阿富汗国籍，并在阿联酋和乔治亚州经营一个多国网络。通过他在乔治亚州的公司SHPS Shelbit，他运营着Shelbit交易所。

财政部表示，与伊朗武装部队相关的钱包向Shelbit发送了超过100万美元的加密货币，而Shelbit又将超过200万美元送回伊朗钱包——外加另外200万美元给Nobitex，这是一家因 已被制裁为恐怖融资的伊朗交易所。

财政部声称，Shelbit还洗钱了来自一个波斯语在线赌博网络的数千万美元。

阿联酋虚拟资产监管局(VARDA)在2025年1月和2026年7月对Shelbit General Trading采取了执法行动，但该交易所仍在运营，财政部表示。凯万普尔还经营位于波兰的Shelbit Technologies及位于阿联酋的Crypto Home和NFT Home DMCC，这些都与Shelbit一起被指定。

第二个交易所Aban Tether与先前指定的伊朗平台（包括Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex）处理了数百万美元的交易。两者都是根据针对伊朗金融部门及其支持恐怖主义的制裁措施被指定。

这些指定将这些实体添加到特别指定国民（SDN）名单中——这是美国政府将被切断与美国金融系统联系的个人和公司的黑名单。与美国有联系的任何财产都会被冻结，继续与他们进行交易的外国公司面临二次制裁的风险。

美国国务院的“正义奖励计划”提供高达1500万美元的奖励，用于推动破坏伊朗伊斯兰革命卫队的财务机制的信息。此次加密货币的扣押是针对伊朗对加密货币依赖的持续打击的一部分：就在今年5月，美国 冻结了1.31亿美元与伊朗相关的加密货币，并且贝森特表示，自该行动开始以来，美国已扣押大约10亿美元的伊朗加密货币。

截至8月7日，Shelbit交易所、Aban Tether和被命名的个人已在SDN名单上，其与美国有关的资产被封锁。

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