中国最高检察院的官方报纸上发表的一篇文章为起诉加密货币洗钱提供了框架，提出法院在嫌疑人使用币混合器和隐私币时应假定其有犯罪意图，并建议国家建立一个平台来出售被查获的加密货币。

这篇文章刊登在检察日报的理论版块，作者为湖南省的两名区检察官和一位大学法学教授。虽然该文没有法律效力，但此类文章为了解中国检察系统内正在形成的思维提供了一扇窗口，2024年，中国检察机关已对超过3000人提出了与加密货币相关的洗钱指控。

起诉差距

作者指出，中国专门的洗钱罪只涵盖七种前置犯罪，因此检察官常常依靠更广泛的“隐瞒”罪来追究加密案件，他们称这种变通措施已经膨胀成一种超负荷的包罗万象的做法。

他们呼吁实施“一案双查”规则，要求对每个潜在犯罪进行洗钱审查，并要求调查人员绘制任何涉及的加密货币的流动图，这一措施建立在中国最高人民法院的2024年司法解释的基础上，后者已将使用虚拟资产交易转移犯罪收益视为洗钱的一种形式。

币混合器作为红旗

最大胆的提议涉及证明。作者认为，法院应能够假定嫌疑人意图洗钱，除非嫌疑人“提供合理的反证据”，否则在使用旨在模糊交易的工具（如混合器或隐私币）、以“显然不合理”的价格卸货大量加密货币，或通过与其身份无关的匿名钱包进行高频、大规模转账时，法院应作出这一假定。

他们还提出“区块链数据自我验证”原则，使用可以在公共区块浏览器上进行验证的链上记录，匹配哈希值的记录将被视为假定真实，争议证据的负担将转移给反对者。合规区块链分析公司的报告，例如资金流动图和地址聚类，将视为专家证据，即使不是每个币都追溯到其源头，只要形成连贯的链条，就可以根据间接的、零散的证据建立洗钱罪名。

被查没币的问题

第三部分讨论中国在查获加密货币后应如何处理。由于北京禁止交易，查获代币的当局没有干净的法律途径将其兑现，导致数十亿美元处于悬而未决的状态。

该文章呼吁建立一个国家平台来保管和处置被查获的加密货币，通过“合规渠道”如定向拍卖进行，建立一个常设专家委员会根据链上数据和全球交易价格评估持有的加密货币，并进行跨境交易以及建立基于区块链的“司法合作链”以追踪和恢复转移到离岸的资产。实际上，当地政府已经在悄悄通过私人公司在离岸市场出售被查获的加密货币，这是一种路透社去年记录的规避方案，正式系统旨在取代该做法。

中国在2021年禁止加密货币交易和挖矿，但它仍然是加密基础洗钱最繁忙的战线之一。中国警方破获了大型团伙，其中包括一家在2022年涉及17亿美元的洗钱行动，而根据Chainalysis的估算，中文洗钱网络在2025年处理了大约160亿美元，现在负责全球约五分之一的加密洗钱。该公司部分将其崛起归因于中国自己的资本管控，因为富裕公民转移资金到离岸，为网络提供了流动性，使其能够为西方有组织犯罪集团洗钱。

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