一名20岁的加密货币钱包在短短10个月内转移了超过1.225亿美元，作为洗钱从恋爱诈骗受害者那里盗取的资金的一部分，国际刑警表示，这是在一场大规模全球反诈骗行动中表现突出的案件之一。

泰国警方在此案中逮捕了两人，根据国际刑警的说法，操作者将所得资金转入多种加密货币，并使用跨链代币兑换，将资金在不同的区块链之间转移，以掩盖资金去向。

这些逮捕是2026年“首光行动”的一部分，这是一项从1月中旬到4月底在97个国家和地区进行的协调打击行动。国际刑警表示，总体上，执法机关共逮捕了5811人，截获了2.93亿美元的非法资产，并确认了超过142,000名受害者，同时冻结了31,014个银行账户，分析了超过152,000个案件。一些冻结措施依赖于国际刑警的I-GRIP机制，这是一种可以停止传统货币和虚拟资产流动的止付机制。

犯罪 syndicates “利用人类心理操纵目标，”国际刑警金融犯罪和反腐败中心负责的Kaya说，并补充道，除非所有国家共同努力，否则没有哪个国家可以保持安全。

“猪饲养”和加密洗钱

恋爱诈骗，通常称为“猪饲养”，通常始于一个陌生人与目标建立关系，历时数周或数月，然后将目标引导至一个虚假的加密投资。一旦受害者的钱进入区块链，洗钱者迅速行动以打破踪迹，跨链转移资金并在代币之间交换，从而使调查人员失去线索。

随着执法力度的加大，这种模式变得更加固定。这些操作中的资金流越来越依赖于稳定币、低费用链和迅速的跨链交换，以“打散移动和争取时间，”前美国财政部官员、现任区块链分析公司TRM Labs的Ari Redbord在去年< a href="https://decrypt.co/350295/interpol-scam-compound-network-global-threat-crypto-fraud" data-wpel-link="internal">对Decrypt表示，国际刑警正式将诈骗复合网络指定为影响超过60个国家受害者的跨国威胁。

涉及的金额巨大。联合国调查人员估计，2020年至2024年间，猪饲养操作产生了数百亿美元，大部分由位于东南亚的强化围墙运营，这些地方依赖于被贩运和被强迫的劳动力。柬埔寨随后推进了一项法律，威胁诈骗头目死刑，而美国法院则判处长期监禁，包括一名与7300万美元洗钱计划相关的逃犯20年监禁。

泰国与加密犯罪

泰国位于前线，邻近缅甸和柬埔寨地区，许多围墙在此运营。根据TRM Labs2025年的案例研究，其网络犯罪调查局每天接到约800起投诉，大多数涉及加密货币相关的欺诈或洗钱。曼谷已经成为潜逃嫌犯的频繁逮捕地点，其中包括一名与5.8亿美元加密货币和卡片欺诈相关的葡萄牙男子，他于2025年在当地被捕。



区块链分析公司Chainalysis估计，2025年加密诈骗的资金流入激增，平均诈骗付款超过三倍，达到2,764美元，因为诈骗者将人工智能、钓鱼工具和分层洗钱网络纳入他们的操作中。

首光行动由中国公安部资助，并得到地区警务机构的支持，这只是扩大努力中的一个行动，而国际刑警在短短四个月内就确认了超过142,000名受害者，这一数字显示执法机关面临的挑战规模。

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