巴西联邦警察于周五发起了“交换行动”，目标是一个与巴西特别指定全球恐怖主义者（SDGT）第一指挥部（PCC）有关的高调犯罪组织，该组织使用加密货币和现金洗钱非法资金，并将其从佛罗里达转移到巴西。

此次行动涉及50名警察，包括在圣保罗州的地点执行13份搜索和扣押令以及11份临时逮捕令。

据当地媒体报道，警方报告称该组织使用“一种结构化系统通过非法加密货币转移和现金运输来移动资金。“

当局估计，通过这一计划，这些罪犯通过混合用户之间的交易、大额银行交易和现金洗钱，洗钱近20亿美元。然而，至今尚未确定有任何交易所参与这一计划，调查仍在进行中。

在7月1日，维克多·亨利克·德·奥利维拉·西马达和斯特拉·斯特凡妮·努内斯·亨利克·德·奥利维拉，这两个与该组织有关的嫌疑人，被美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）与三家巴西公司和一家葡萄牙公司一起指定，原因是他们与PCC的联系。

当时，美国财政部声明西马达是这些行动的“关键联系”。财政部指控西马达帮助洗钱“超过3000万美元的非法收益，这些收益是在美国多个城市生成的，利用加密货币将资金转移回巴西，代表PCC。”

虽然努内斯·亨利克·德·奥利维拉被捕，西马达现在是逃犯。联邦警察局长安德烈·罗德里格斯提到OFAC的指定和“交换行动”之间缺乏协调，透露警方不得不提前执行这些逮捕令。

“实际上，如果没有这个指定，结果可能会不同，我们可能会找到这个人。我们的调查受到影响，”他在新闻发布会上表示。

特朗普政府于5月将PCC和红色指挥部指定为SDGT，国务卿马尔科·鲁比奥表示这两个组织“指挥数千名成员，并对巴西警察、公共官员和平民进行了残酷的攻击。”

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