美国当局已对他们称之为互联网上最繁荣的犯罪市场之一的技术基础设施进行了打击。

司法部于周二 宣布查封了一个云计算账户，该账户被柬埔寨的华云集团子公司使用，该集团被指控为帮助洗钱数十亿美元的加密投资欺诈和网络诈骗的收益。检察官表示，该账户托管了这些子公司的“后端基础设施”，使犯罪分子可以在未被发现的情况下转移和隐藏资金，然后将其转换为银行系统。

司法部刑事部门助理检察官A. Tysen Duva表示：“今天的查封打击了世界上最繁荣的犯罪市场之一。”他表示，该账户作为“一种技术基础设施，让数十亿美元的欺诈收益得以转移、移动和隐藏”，“其中大部分是通过东南亚的诈骗中心被盗取的。”

据法庭文件显示，该账户帮助运营华云担保，也称为好望担保，这是一个基于Telegram的市场，供应商在这里交易被盗卡和身份数据、恶意软件收益以及为恋爱和投资诈骗提供的洗钱服务。它还提供托管服务，帮助包括洗钱者在内的犯罪分子进行加密交易。

区块链分析师 描述华云担保为有史以来最大的非法在线市场，超过了像丝绸之路这样黑暗网络的前辈。Telegram于2025年5月 禁止了其频道，迫使其关闭，尽管 后续市场迅速出现以填补这一空白。

此次查封为华云在过去一年打击行动画上了句号。去年十月，财政部金融犯罪执法网络 发布了一项最终规则，将华云与美国金融系统切断，称其为“主要洗钱担忧”，并指出其在洗钱加密诈骗收益和来自朝鲜网络盗窃的资金中的角色。周二，金融犯罪执法网络进一步 扩展该规则到继任者H-Pay Service PLC，以防止该集团规避禁令。



与加密相关的欺诈案件持续上升。美国人 报告仅在加密投资欺诈中就损失了超过72亿美元，这是去年超过200亿美元的总网络犯罪损失的一部分，增长了26%。

此案由联邦调查局旧金山现场办公室和国税局刑事调查所调查，是联邦调查局针对在线诈骗基础设施的行动“潮流行动”的一部分。该部门归功于区块链分析公司Chainalysis和Elliptic，以及谷歌的网络犯罪团队提供的帮助。

华云在面对执法压力时表现出重组的能力， 推出了自己的 稳定币 USDH，并在执法日益严格的情况下将活动转移到附属平台。

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