泰国当局已扩大对涉嫌由中国金融家运营的非法加密货币挖矿网络的调查，该网络每年通过非法现金操作洗钱超过3亿美元（100亿铢）。特别调查局（DSI）宣布，该跨国网络利用复杂的金融网络从在线赌博、呼叫中心诈骗和网络欺诈中转移资金。

此举是在2025年DSI技术与网络犯罪局进行的一系列突袭之后，该局拆解了三个主要的犯罪集团。调查人员当时查获了超过6390台加密矿机。据当地报道，该操作从省电力局（PEA）偷取了近2900万美元的电力，成为泰国近代史上最大的国家公用事业盗窃之一。

该调查还牵扯到了地方官员。DSI已将两个案例转发给国家反腐败委员会，针对七名电力局工作人员、一名执法官员以及十三名被指控帮助该操作的投资者和嫌疑同伙。

根据调查人员的说法，这些科技犯罪的利润通过公司实体和现金流异常高的银行账户进行洗钱。为了转移资产，该网络据称雇用了缅甸国籍人士从泰国银行进行每日现金提取，金额从91万美元到150万美元不等，年总额至少达3.07亿美元。

DSI补充说，美国执法机构提供的情报将操作中的关键人物王逸诚与一个重大数字资产欺诈方案联系在一起。美国特勤局此前查获了超过1780万美元的与王有关的数字资产，这是一个更大欺诈方案的一部分，造成了近6100万美元的总损失。

泰国当局已经对八名嫌疑人发出了逮捕令，包括四名中国金融家和四名缅甸团队成员。他们正在寻求七份额外的逮捕令，并已传唤其他五人面临正式指控。

DSI官员表示，非法使用电力进行加密货币挖矿已经超越了简单的公用事业盗窃，成为国际犯罪集团为网络犯罪提供资金及破坏国家经济和金融安全的重要机制。

检察官目前正在准备案件文件以进行审判。

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