加密货币交易所 Coinbase (纳斯达克: COIN) 在 6 月 3 日表示，冻结了超过 300 万美元与东南亚犯罪诈骗网络相关的加密资产。此举通过美国司法部 (DOJ) 的诈骗中心打击小组进行，苹果、谷歌、Meta、微软、Coinbase 和 SpaceX 的 Starlink 是更大行动中参与的私营部门参与者。

该行动重点针对与爱情诈骗、投资欺诈和强迫劳动诈骗相关的犯罪团伙。这些网络在全球范围内欺骗受害者，并利用在线账户、金融渠道和物理基础设施维持其活动。

公司将其角色定义为更广泛努力的一部分，旨在将恶劣行为者从加密货币中清除，同时保留区块链的合法金融用途。该加密公司写道：

“Coinbase 冻结了与这些犯罪网络直接相关的超过 300 万美元的加密货币资产。”

司法部解释称，结果来自于“破坏周”，这是一个在华盛顿于 5 月 18 日至 5 月 21 日举行的协调倡议。其他私营部门参与者包括 Silent Push、TRM Labs 和 Zenlayer。

参与的当局包括 FBI、特勤局、HSI、澳大利亚联邦警察、加拿大反欺诈中心、新西兰警方、泰国皇家警察和英国国家犯罪局。

此次努力导致超过 140 万个账户被干扰，冻结的加密货币超过 380 万美元，恶意网络活动被中断，服务器被关闭，调查转介，以及在泰国的七次逮捕。

该交易所描述了加密货币如何帮助调查人员更有效地追踪非法资金，超过许多传统系统。该公司指出区块链的永久交易记录是一种追踪资金在钱包、账户和网络之间流动的工具。这种表述挑战了数字资产主要促进金融犯罪的普遍看法。

更广泛的行动在诈骗生态系统中产生了重大干扰。根据 Coinbase 的数据，超过 140 万个账户被禁用，进行了 63 次逮捕，成千上万的 Starlink 套件被终止，数百万美元的犯罪资产被冻结。这些结果显示，协调的压力如何同时打击通讯、支付和基础设施中的诈骗团伙。

Coinbase 写道：

“此次行动证明，诈骗者无法被任何单一公司或机构单独阻止。”

司法部指出，加密投资欺诈损失从 2023 年的 39.6 亿美元上升至 2024 年的 58 亿美元。报告的损失在 2025 年上升了 24%，超过 72 亿美元。该部门还强调，许多操作是在柬埔寨、老挝和缅甸的基地中进行，那里被贩卖的工人可能被迫对国外受害者进行欺诈。

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