美国司法部（DOJ）创纪录的比特币没收案件在全球针对诈骗中心打击的新报道后重新引起关注。该案件于2025年10月14日由司法部首次宣布，当时检察官对柬埔寨国籍的陈志提出了刑事指控，并提出了相关的民事没收投诉。

司法部表示，陈志，另一名称为文森特，创立并担任了总部位于柬埔寨的王子控股集团的主席。检察官在布鲁克林控告他涉嫌电信欺诈阴谋和洗钱阴谋。司法部还对约127,271个比特币提起了民事没收投诉，当时价值约150亿美元，保存在美国监护之中。

司法部指出：

“该投诉是司法部历史上规模最大的没收行动。”

民主卡伦仁爱军（DKBA）是缅甸的一支武装民兵，涉嫌与中国有组织犯罪有关。美国当局因其之前的大规模诈骗活动对该组织实施了制裁，并将其与跨国犯罪活动联系起来。联邦调查局表示，行动“昊晨”针对的目标是位于DKBA控制的缅甸喀喇喀的泰昌诈骗中心。调查重点是涉嫌诈骗中心运营商和与瞄准美国受害者的中心相关的金融网络。该局表示，查获了约3000万美元与泰昌及相关诈骗中心有关。

行动“停电”作为联邦调查局针对亚洲、非洲和中东地区诈骗中心的总措施。根据联邦调查局的说法，该行动结合了针对加密货币诈骗、人类贩卖、洗钱和被指控剥削美国人的有组织犯罪网络的调查。该行动汇集了多个调查，包括针对柬埔寨、缅甸、泰国和阿联酋（UAE）中心的行动。该案件突显了以加密货币为基础的诈骗网络日益全球化的特性。

调查还显示执法部门与科技提供商之间的合作日益加深。联邦调查局与Starlink合作，提供地理定位信息，帮助识别涉嫌在缅甸支持诈骗活动的终端。Starlink通过该努力暂停了7000多个终端。该局还提到了“升级行动”，这是联邦调查局与美国特勤局建立的受害者保护计划，旨在识别和通知加密货币投资诈骗的受害者。该项目已通知了8,935名潜在受害者，防止了约5.627亿美元的损失。

联邦调查局局长卡什·帕特尔表示：

“我们帮助解救了近2000名被贩运工人，关闭了超过80亿美元的诈骗中心诈骗，并逮捕了近300人。”

此次没收案件也反映出司法部更广泛的努力，以破坏在东南亚运营的诈骗中心网络。在4月宣布的另一项行动中，司法部的诈骗中心打击特遣队控告了两名中国国籍，查获了一个用来招募工人进入诈骗中心的Telegram招聘频道，并控制了503个虚假投资网站。该计划协调调查、起诉、资产限制和受害者保护工作，还限制了超过7亿美元与诈骗中心洗钱有关的加密货币。

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